«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: 1. Дмитриева Анна Анатольевна. 2. Патрикеев Станислав Александрович.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Отчет об итогах

голосования на
годовом

общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
криогенного машиностроения (
ОАО

«
Криогенмаш
»
)


Полное фирменное наименование
О
бщества:
Открытое акционерное общество
криогенного
машиностроения

Место нахождени
я
О
бщества:
Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, пр. Ленина,
дом 67

Вид общего собрания:
годовое

общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров:
собрание

(совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имею
щих право на участие в общем собрании:
08 мая 2015

г.

Дата, место и время проведения общего собрания: «
15
»
июня

201
5

года, 11 часов 00 минут


12 часов 30 минут.

Российская Федерация, 143907, город Балашиха Московская области, пр. Ленина, д. 67.

Полное ф
ирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Закрытое
акционерное общество «Специализированный регистратор



Держатель реестра акционеров газовой
промышленности» (ЗАО «СР



ДРАГа»)

Место нахождения Регистратора: Российская Фед
ерация, 117420, г.

Москва, ул.

Новочеремушкинская, д
.

71/32
.

Лица, уполномоченные Регистратором на исполнение функций Счетной комиссии
:

1.
Шмаков Виктор

Николаев
ич

-

председатель Счетной комиссии

2.
Папин Евгений Николаевич

Председатель Собрания:

Смирнов
Михаил

Александрович.

Секретарь собрания:

Князев Александр Витальевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых
результат
ах Общества за 2014 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2014 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утве
рждении аудитора Общества.

7. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется
заинтересованность.

8. Об утверждении Устава Общества в ново
й редакции.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список
и и
меющие право голосовать, составило:

по вопросам 1
-
3, 5, 6, 8 повестки дня собрания 299 452 009 + 137571/257818;

по вопросу 4 повестки дня собрания 2 096 164 066 + 189543/257818 кумулятивных голосов;

по вопросу 7 повестки дня собрания 8 303 446 + 137571/257818.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица,
принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1
-
3, 5, 6, 8 повестки дня,
со
ставило 287 489 715 голосов, что составляет 96,01% от общего количества голосов по размещенным
голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по
указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавш
ие участие в собрании и имевшие право голосовать
по вопросу 4 повестки дня, составило 2 012 428 005 кумулятивных голосов, что составляет 96,01% от
общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в
Список и име
ющие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать
по вопросу 7 повестки дня, составило 4 541 152 голоса, что составляет 54,69% от общего количества
голосов по разме
щенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие
право голосовать по указанному вопросу.

На момент окончания регистрации (12 часов 00 минут), число голосов по размещенным голосующим
акциям, которыми обладали лица, принимавшие

участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по
вопросам 1
-
3, 5, 6, 8, составило 287 493 142 голоса, что составляет 96,01% от общего количества голосов по
размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право
го
лосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать
по вопросу 4 повестки дня составило 2 012 451 994 кумулятивных голосов, что составляет 96,01% от
общего количества голосов по р
азмещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в
Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать
по вопросу 7 повестки дня составило

4 544 579 голосов, что составляет 54,73% от общего количества
голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие
право голосовать по указанному вопросу.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, и
формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
:

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и
голосование по вопросу 1 повестки дня, составило: 299 452 009 + 137571/257818. Число голосов определ
ено
с учетом требований действующего зако
нодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. №12
-
6/пз
-
н (далее
-

Положени
е).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило:
287 493 142.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене
подписи лица (представителя лица), имеющего

право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся (96,0064%).

Результат голосования:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в
голосовании

«ЗА»

287

477

437

99,9945%

«ПРОТИВ»

158

0,0001%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3

693

0,00
13%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

1 552 (0,0005%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».


По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в том чис
ле отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и
голосование по вопросу 2 повестки дня, составило: 299 452 00
9 + 137571/257818. Число голосов определено
с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило:
287 493 142.

Число голосов, ко
торые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене
подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%
).

Кворум по данному вопросу имелся (96,0064%).

Результат голосования:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в
голосовании

«ЗА»

287 477 437

99,9945%

«ПРОТИВ»

158

0,0001%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3 693

0,0013%

Число голосов в бюллетен
ях, которые признаны недействительными

1 552 (0,0005%)


ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах Общества за 2014 год».


По третьему вопросу повестки дня:

«О распределении прибыл
и (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года».

Число голосов, которыми обла
дали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и
голосование по вопросу 3 повестки дня, составило: 299 452 009 + 137571/257818. Число голосов определ
ено
с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения.

Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило:
287 493 142 (96,0064%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене
подписи лица (представителя лица), имеющег
о право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся (96,0064%).

Результат голосования:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в
голосовании

«ЗА»

287 465 637

99,9904%

«ПРОТИВ»

8 958

0,0031%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3

293

0,0011%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

4 952 (0,0017%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Прибыль Общества по результатам 2014 финансового года в размере 290 389 тыс. руб. оставить в
распоряжении общества на финансирование инвестицион
ных проектов.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным акциям типа А по итогам
деятельности Общества за 2014 год не начислять и не выплачивать».


По четвертому вопросу повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и
голосование по вопросу 4 повестки дня, составило: 2 096 164 066 + 189543/257818 кумулятивных голосов
.
Число голосов определено с учетом требований действующего закон
одательства, в том числе п. 4.20
Положения.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу
4 составило: 2 012 451 994 (96,0064%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с от
сутствием на бюллетене
подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%
).

Кворум по данному вопросу имелся (96,0064%).

Результат го
лосования:



ФИО кандидата

Число голосов,

поданных

«ЗА»

кандидата

% голосов

«ЗА»

кандидата

1

Балатьев Павел Сергеевич

9

500

0,0005%

2

Зауэрс Дмитрий Владимирович

287

451

563

14,2836%

3

Исполов Михаил Викторович

287

469

952

14,2846%

4

Махов Вадим Алекса
ндрович

287

458

263

14,2840%

5

Молибог Игорь Юрьевич

287

452

463

14,2837%

6

Моргач Александр Иванович

2

300

0,0001%

7

Смирнов Михаил Александрович

287

471

283

14,2846%

8

Тихоненко Борис Александрович

6

100

0,0003%

9

Уточкин Юрий Иванович

287

451

063

1
4,2836%

10

Якушева Елена Евгеньевна

287

453

274

14,2837%


ПРОТИВ всех кандидатов

0

0,0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

25

200

0,0013%

Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней № 2

недействительными, или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством

128 919
(0,0064%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать в Совет директоров Общества»:

1.

Зауэрс Дмитрий Владимирович

2.

Исполов Михаил Викторович

3.

Махов Вадим Александрович

4.

Молибог Игорь Юрьевич

5.

Смирнов Михаил Александрович

6.

Уточкин Юрий Иванович

7.

Якушева Елена Евгеньевна».


По пятому вопросу повестки дня:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на учас
тие и
голосование по вопросу 5 повестки дня, составило: 299 452 009 + 137571/257818. Число голосов определ
ено
с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения.


Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5
составило: 287 493 142.


Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене
подписи лица (представителя лица), имеющего п
раво на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся (96,0064%).

Результат голосования:



Ф.И.О.

кандидата

Число голосов,

пода
нных

%
голосов,

Число

голосов,

Число

голосов

Число голосов по
бюллетеням,
«ЗА»

поданных

«ЗА»

поданных

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛ
СЯ»

при
голосовании

признанным
недействительными
по кандидату

1

Дмитриева Анна
Анатольевна

287

471

716


99,9925%

0

9

572

0

2

Патрикее
в Станислав
Александрович

287

471

716


99,9925%

0

9

572

0

3

Померанцев Юрий
Алексеевич

287

473

716


99,9932%

0

7

572

0


Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

1

552 (0,0005%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать Ревизионную комиссию Обществ
а в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1.

Дмитриева Анна Анатольевна

2.

Патрикеев Станислав Александрович

3.

Померанцев Юрий Алексеевич».


По шестому вопросу повестки дня:

«Об утверждении Аудитора Общества».

Число голосов, которыми облада
ли лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и
голосование по вопросу 6 повестки дня, составило: 299 452 009 + 137571/257818. Число голосов определ
ено
с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения.

Число го
лосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило:
287 493 142.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене
подписи лица (представителя лица), имеющего право на уч
астие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся (96,0064%).

Результат голосования:

Варианты голосован
ия

Число голосов

% от принявших участие в
голосовании

«ЗА»

287

468

623

99,9915%

«ПРОТИВ»

600

0,0002%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

12

065

0,0042%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

1 552 (0,0005%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить в качестве ауд
итора Общества для аудита бухгалтерской отчетности по
законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности по
международным стандартам финансовой отчетности за 2015 год Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН 7706118
254, ОГРН 1027739314448)».

По седьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в
совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и
голосование по вопросу 7 повестки дня, составило: 8 303 446 + 137571/257818. Число голосов определен
о с
учетом требований действующего з
аконодательства, в том числе п. 4.20 Положения.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 4 544 579.

Число голосов, которые н
е учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене
подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%
).

Кворум по данному вопросу имелся (54,7312%).

Результ
ат голосования по вопросу 7 :

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в
голосовании

«ЗА»

4

518

485

54,4170%

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

13

665

0,1646%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными



2 127 (0,0256%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:


«Одобрить следующие сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО
«Криогенмаш» его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется
заинтересованность:

1. Заключение межд
у Обществом и ЗАО «Группа Химмаш» договоров займа на общую сумму 2 000 000
000 (Два миллиарда) рублей;

2. Заключение между Обществом и ООО «КриоГаз» следующих сделок:

-

договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, до
говоры
подряда, аренды на общую сумму 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;

-

договоров получения займов на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

-

договоров предоставления займов на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

-

оплат
а услуг поручителя на общую сумму 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;

-

договоров поручительств и залогов на общую сумму до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей.

3. Заключение между Обществом и ООО «Криогенмаш
-
Газ» следующих сделок:

-

договоров на

выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоры
подряда, аренды на общую сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

-

договоров получения займов на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

-

договоров предостав
ления займов на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

-

оплата услуг поручителя на общую сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;

-

договоров поручительств и залогов на общую сумму до 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей.

4. Заключе
ние между Обществом и ООО «КриоГаз
-
Тула» следующих сделок:

-

договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоры
подряда, аренды на общую сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

-

договоров получения займов на
общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

-

договоров предоставления займов на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

-

оплата услуг поручителя на общую сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;

-

договоров поручительств и залого
в на общую сумму до 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей.

5. Заключение между Обществом и ООО «Реактор» следующих сделок:

-

договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоры
подряда, аренды на общую сумму 20
0 000 000 (Двести миллионов) рублей;

-

договоров предоставления займов на общую сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;

-

оплата услуг поручителя на общую сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей;

-

договоров поручительств и залогов на общую сумму

до 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

6. Заключение между Обществом и ООО «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА» следующих сделок:

-

договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоры
подряда, аренды на общую сум
му 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

-

Агентских договоров и договоров комиссии на общую сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;

7. Заключение между Обществом и ООО «Инергаз» следующих сделок:

-

договоров на выполнение работ, изготовление и поста
вку оборудования, оказания услуг, договоры
подряда, аренды на общую сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

-

договоров получения займов на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

-

договоров предоставления займов на общую сумму 500 000 000

(Пятьсот миллионов) рублей;

-

оплата услуг поручителя на общую сумму 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей;

-

договоров поручительств и залогов на общую сумму до 1 500 000 000 (Одного миллиарда пятисот тысяч)
рублей;

8. Заключение между Общество
м и ОАО «Гипрокислород» следующих сделок:

-

договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоры
подряда, аренды на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

-

договоров предоставления займов на общую сумм
у 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

9. Заключение между Обществом и ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж» договоров на выполнение работ,
изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоров подряда, аренды на общую сумму 500
000 000 (Пятьсот миллионов)

рублей;

10. Заключение между Обществом и Открытым акционерным обществом Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш
-
Ижора) следующих сделок:

-

договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоры
подряда
, аренды на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

-

договоров получения займов на общую сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

-

договоров предоставления займов на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

-

оплата услуг поручи
теля на общую сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

-

договоров поручительств и залогов на общую сумму до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей;

-

агентских договоров, договоров комиссий на общую сумму 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей;

1
1. Заключение между Обществом и ООО «ОМЗ
-
ИТ» договоров на выполнение работ, изготовление и
поставку оборудования, оказания услуг, договоров подряда, аренды на общую сумму 10 000 000 (Десять
миллионов) рублей;

12. Заключение между Обществом и ОАО «Ижорские
заводы» следующих сделок:

-

договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоры
подряда, аренды на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

-

договоров получения займов на общую сумму 1 000 000 000 (Один

миллиард) рублей;

-

договоров предоставления займов на общую сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

13. Заключение между Обществом и ООО «ИжораРемСервис» договоров на выполнение работ,
изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоров п
одряда, аренды на общую сумму 500
000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

14. Заключение между Обществом и ОАО "СОГАЗ" договоров страхования на общую сумму 400 000 000
(Четыреста миллионов) рублей.

15. Заключение между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное о
бщество) следующих сделок:

-

договоров купли
-
продажи иностранной валюты с предельной суммой по каждой сделке, не
превышающей 1 000 000 000 (Один миллиард) руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ
на дату заключения соответствующей сделки
, без ограничения их количества;

-

договоров депозитного вклада в рублях или иностранной валюте (в том числе с конвертацией суммы
вклада) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 1 000 000 000 (Один миллиард) руб. или
эквивалента в иностранной

валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без
ограничения их количества;

-

соглашений о поддержании минимального неснижаемого остатка на банковских счетах клиента с
предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (П
ятьсот миллионов) руб. или
эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без
ограничения их количества;

-

кредитных договоров в рублях или иностранной валюте с предельной суммой по каждой сделке, не
превышающе
й 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ
РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

-

договоров по операциям с производными финансовыми инструментами на любые активы с пред
ельной
суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб. или эквивалента в
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их
количества;

-

договоров банковского счета или дополнитель
ных соглашений к действующим договорам,
устанавливающих право «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) осуществлять списание денежных
средств с банковских счетов ОАО «Криогенмаш» (Клиент) на основании расчетных документов,
предусмотренных законодательст
вом Российской Федерации, в том числе, на основании инкассовых
поручений Банка (без дополнительных распоряжений Клиента) с предельной суммой по каждой сделке, не
превышающей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курс
у
Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

-

сделок по предоставлению поручительства ОАО «Криогенмаш» (Поручитель) в обеспечение исполнения
обязательств обществ, входящих в одну группу лиц с ОАО «Криогенмаш», п
еред «Газпромбанк»
(Акционерное общество) (Кредитор), возникающих из сделок обществ, входящих в одну группу лиц с
Обществом, в общей предельной сумме, составляющей не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
или эквивалент указанной суммы в иностранной

валюте по курсу Банка России на дату заключения
соответствующей сделки, без ограничения их количества;

-

сделок по передаче ОАО «Криогенмаш» (Залогодатель) в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество)
(Залогодержатель) имущественных прав (требований) на
денежные средства по договорам/контрактам на
поставку оборудования и оказания услуг, заключенным ОАО «Криогенмаш» с контрагентами; основных
средств Залогодателя; имущества (как находящегося на балансе


с залоговым дисконтом не более 50% от
балансовой стои
мости имущества (на отчетную дату, предшествующую заключению договора), так и
приобретаемое в будущем


с залоговым дисконтом не более 50% от контрактной стоимости, не включая
НДС); недвижимого имущества (зданий и сооружений, расположенных, возводимых и ре
конструируемых
на за земельных участках (указанных ниже) с залоговым дисконтом не более 50% от балансовой стоимости

(на отчетную дату, предшествующую заключению договора); земельного участка (кадастровый номер
№50:15:0010106:4 общей площадью 44 137 м2 с за
логовым дисконтом не более 50% от балансовой или
кадастровой стоимости); земельного участка (кадастровый номер №50:15:0000000:130532 общей площадью
363387 м2 с залоговым дисконтом не более 50% от балансовой или кадастровой стоимости); акций/долей в

уставны
х капиталах компаний на сумму не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или
эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки,
без ограничения их количества;

-

сделок по предоставлению «Газпромбанк»
(Акционерное общество) (Гарант) банковских
гарантий/контргарантий ОАО «Криогенмаш» (Принципал) на общую предельную сумму не более 3 000 000
000 (Трех миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка
России на дату зак
лючения соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком действия до
15 (Пятнадцать) лет, с уплатой вознаграждения Гаранту по каждой сделке в размере не более 4% годовых

от суммы гарантии/контргарантии, но не менее эквивалента 200 (Двести) дол
ларов США (по курсу Банка
России на дату оплаты) за каждый календарный квартал или его часть срока действия
гарантии/контргарантии, начиная с даты вступления гарантии/контргарантии в силу до даты прекращения
гарантии/контргарантии;

-

договоров об открытии
документарных аккредитивов между «Газпромбанк» (Акционерное общество)
(Банк) и ОАО «Криогенмаш» (Приказодатель) на общую предельную сумму, составляющую не более 1 000
000 000 (Один миллиард) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по ку
рсу Банка
России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком до 10
(десять) лет, с уплатой вознаграждения Банку в размере не более 4% годовых от фактической суммы
аккредитива за каждый календарный квартал ил его част
ь срока действия аккредитива, включая дату
открытия и период рассрочки платежа (если предусмотрен);

-

сделок по оказанию «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Исполнитель) ОАО «Криогенмаш»
(Заказчик) услуг различного характера на общую предельную сумму не
более 1 500 000 000 (Один
миллиард пятьсот миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на
дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

-

сделок по уступке права (требования), принадлежащего «Газпр
омбанк» (Акционерное общество)
(Кредитор), основанного на неисполненном денежном обязательстве общества, входящего в одну группу

лиц с ОАО «Криогенмаш», где ОАО «Криогенмаш»
-

Новый кредитор, на общую предельную сумму,

составляющую не более 5 000 000 00
0 (Пять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в
иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения

их количества».

По восьмому вопросу повестки дня:

«
Об утверждении Устава Общества в новой редак
ции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосован
ие
по вопросу 1 повестки дня, составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов определено с учетом
требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 2
87
493 142.

Число голосов, которые не учитывалис
ь при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи
лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся (96,0064%).

Результат голосования

по вопросу
:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в
голосовании

«ЗА»

287

466

823

99,9908%

«ПРОТИВ»

600

0,0002%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

13

865

0,0048%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

1
552 (0,0005%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».


Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:


17 июня 2015 года, протокол №16



Председатель собрания







М.А. Смирнов




Секретарь собрания









А.В. Князев



Приложенные файлы

  • pdf 46481223
    Размер файла: 195 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий