ГОДОВОЙ ОТЧЕТ. Открытого акционерного общества «Биосинтез». по итогам работы за 2014 год. 3. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Предварительно утверждён

Советом Директоров ОАО «Биосинтез»
(Протокол № б/н от «15» мая 2015 г.)


Председатель Совета Директоров ОАО «Биосинтез»

______________________Левицкий Г.В.

Утверждён

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Биосинтез»
(Протокол № б/н от «17» июня 2015 г.)

Председатель Годового общего собрания акционеров ОАО «Биосинтез»

_______________________ Д.В. Болдов







ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


Открытого акционерного общества
«Биосинтез»

по итогам работы за 2014 год




















Введение

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Биосинтез».
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Биосинтез»
Место нахождения общества (почтовый адрес): Российская Федерация,
440033, г. Пенза ул. Дружбы, 4
Номер контактного телефона: (8412) 57-72-72
Адрес электронной почты: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Адрес страницы в сети Интернет: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
ОГРН: 1025801102502
Основной вид деятельности: 24.4 – производство фармацевтической продукции.
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: ОАО «Биосинтез» в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ не включено.
Штатная численность работников общества: 2014г. –2 346 чел.
Размер уставного капитала: 286 283 рублей.
Общее количество акций: 286 283 шт.
Количество обыкновенных акций: 214 712 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций: одна акция - 1 рубль.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-00518Е от 29.06.2006 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-01-00518Е от 29.06.2006 г.
Количество привилегированных акций: 71 571 шт.
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:
1.Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРМЕДФАРМ»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 34,103 %
2. Закрытое акционерное общество «МФПДК «БИОТЭК»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 39,899 %
3. Открытое акционерное общество «БИОПРЕПАРАТ»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 10 %
4. Открытое акционерное общество «Фармация» г. Пенза
Доля участия в уставном капитале эмитента: 9,042 %
5. Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 2,287 %
6. Физические лица
Доля участия в уставном капитале эмитента: 3,663 %

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции") не предусмотрено.

1.Положение общества в фармацевтической отрасли.

По прогнозам IMS Health в 2015 году  российский рынок вырастет на 8,5 %  до 1,137 трлн. рублей. Наименьший рост будет в сегменте госзакупок, драйвером рынка останется розничный сегмент. Расходы бюджета на лекарства будут сокращаться, а рост розничного сегмента ограничен ценовым регулированием и низкой покупательной способностью. Несмотря на то, что динамика роста рынка постепенно замедляется и сокращается потребление лекарств в натуральном выражении, по сравнению со странами Европы, темпы роста российского рынка фармацевтических препаратов достаточно высоки.
По итогам 2014 года объем реализованной продукции снизился на 10% по сравнению с 2013 годом. Доля рынка ОАО «Биосинтез» составила 1,67 % (15-ое место в рейтинге промышленных предприятий РФ). Сокращение объемов отгрузок было обусловлено процессами модернизации основных производственных площадок предприятия: инъекционных и инфузионных растворов, мягких лекарственных форм.
География продаж
В 2014 году продукция предприятия отгружалась в 31 регион Российской Федерации, страны ближнего и дальнего зарубежья. По сравнению с 2013 (84,7 %) годом доля регионов РФ в структуре продаж сократилась до 81,4 %. Доля отгрузок в страны СНГ, Грузию и Прибалтику возросли до 14,4 % (в 2013 году - 12%). Доля стран дальнего зарубежья составила 4,2 % (3,3 % в 2013 г).
В 2014 году осуществлялись отгрузки в 10 стран, в 2013 году - в 13. Сокращение объема продаж отмечено у Германии (-1,52 %). Увеличение объемов экспорта в страны дальнего зарубежья в 2014 году осуществилось за счет значительного положительного прироста отгрузок по странам Франция (+96,73 %), Швейцария (+107,78 %), Корея (+19,14 %), Сингапур (+174,71 %), Турция (+182,06 %), Греция (+126,78 %).

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основным видом деятельности ОАО «Биосинтез» в 2014 году и на перспективу является производство и реализация лекарственных средств.
В 2015 году приоритетными направлениями деятельности общества будут являться:
1. Обеспечение выпуска высокоэффективных и безопасных лекарственных средств с учетом удовлетворения ожидания потребителей и в соответствии с требованиями Федерального закона № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и Правилами организации производства и контроля качества ЛС (утв. Приказом Минпромторга РФ от 14 июня 2013 г. № 916).
2. Разработка рецептур и технологий получения новых препаратов, проведение регистрации, лицензирования и организации производства новых препаратов, внедрение новых и совершенствование действующих технологических процессов.
3. Разработка мероприятий и проведение работ по развитию энергетического хозяйства, экономии топливно-энергетических ресурсов, природно-охранной деятельности, улучшению условий и охраны труда и обеспечению стабильного противопожарного состояния предприятия, требований безопасности промышленных объектов.







3. Отчет совета директоров о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности

По итогам 2014 года лидерами продаж в денежном эквиваленте по формам выпуска являются порошки для инъекций (34,1%), таблетки (22,18%), растворы в бутылках (20,68%). По сравнению с 2013 годом уменьшились доля в общей сумме отгрузок по таблеткам на 6,3%.
Доли инфузионных растворов, мазей, суппозиториев и субстанций не претерпели значительных изменений (более 1,5%).
Увеличилась доля в продажах субстанций на 3,39% и инъекционных растворов - на 3%.
По торговым наименованием в рейтинге ТОП-20 препаратов лидируют:
- Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения 1 г (17,14%);
- Цефазолин порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения 1 г (9,82%);
- Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9 % 200 мл (9,37%);
- Панкреатин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 25 ЕД №60 (7,05%);
- Цефотаксим порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения 1 г (3,7%).

Доля новых препаратов в структуре продаж за рассматриваемый период составила 3,9% (в денежном выражении).
Ассортимент новых препаратов пополнился 2-мя новыми препаратами: Кеторолак раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл 1 мл №10 и Буванестин раствор для инъекций 5 мг/мл 4 мл №5.

Новые препараты в структуре ассортимента в 2014 году
№ п/п
Наименование




1
Тиолипон концентрат для приг. р-ра для в/в введения 30 мг/мл 10 мл №10

2
Тиолипон таблетки п/о 600 мг №30

3
Рингера раствор раствор для инфузий 400 мл

4
Аспаркам-L раствор для инъекций 10 мл №10

5
Рингера раствор раствор для инфузий 200 мл

6
Артрум раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл 2 мл №10

7
Аспаркам-L раствор для инъекций 5 мл №10

8
Тиолипон таблетки п/о 300 мг №30

9
Аспаркам-L раствор для инфузий 200 мл

10
Артрум таблетки пролонгированного действия 150 мг №20

11
Артрум гель для наружного применения 5%
30 г

12
Тербинафин крем для наружного применения 1% 15 г

13
Реополиглюкин-40 раствор для инфузий 10% 200 мл (в пачке)

14
Кеторолак раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл 1 мл №10

15
Реополиглюкин-40 раствор для инфузий 10% 400 мл (в пачке)

16
Плазмастабил ® 200 раствор для инфузий 6% 400 мл

17
Панкреатин форте таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, №60

18
Тринальгин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мл №5

19
Артрум гель для наружного применения 2,5% 50 г

20
Фузимет мазь для наружного применения 25 г.

21
Тринальгин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мл №10

22
Аспаркам-L раствор для инфузий 400 мл

23
Сумаклид капсулы 250 мг №6

24
Плазмастабил ® 200 раствор для инфузий 10% 200 мл

25
Артрум гель для наружного применения 2,5% 30 г

26
Артрум суппозитории ректальные 100 мг №10

27
Плазмастабил ® 200 раствор для инфузий 6% 200 мл

28
Винпоцетин таблетки 5 мг №20

29
Хондрофен мазь для наружного применения 30 г

30
Плазмастабил ® 200 раствор для инфузий 10% 400 мл

31
Фузимет мазь для наружного применения 0,93 кг

32
Панкреатин форте таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, №20

33
Кардиоксипин р-р для в/в и в/м введения
5 мг/мл 100 мл

34
Фузидерм крем для наружного применения 2% 15г

35
Кардиоксипин р-р для в/в и в/м введения 30 мг/мл 5 мл №10

36
Трихосепт суппозитории вагинальные 500 мг №10

37
Йодосепт суппозитории вагинальные 200 мг №10

В 2014 году по сравнению с 2013 годом отмечен общий прирост продаж анализируемой группы препаратов в упаковках на 1,49% и 0,18% в денежном выражении.
Лидерами продаж в денежном выражении среди новых препаратов являются: Тиолипон концентрат для приг. р-ра для в/в введения 30 мг/мл 10 мл №10, Тиолипон таблетки п/о 600 мг №30, Рингера раствор для инфузий 400 мл.
За 2014 год получены регистрационные удостоверения РФ на 9 ранее зарегистрированных препаратов (при внесении изменений в РУ) и 4 новых препарата. Кроме того, за 2014 год получены регистрационные удостоверения на 41 препарат в 5 странах СНГ. Получены изменения к ФСП, инструкции по медицинскому применению (ИМП) и макетам на 63 препарата, зарегистрированные в России. За 2014 год на ОАО «Биосинтез» внедрены новые технологии и выпущены первые промышленные серии 3 новых препаратов ампульного производства. Объем продаж по данным препаратам в 2014 году составил 2 451,57 тыс. руб. (без НДС).
Для осуществления перехода производства к стандартам GMP обществом в течение года направлялись средства на развитие производственных мощностей, внедрение и совершенствование технологических процессов, расширение номенклатуры выпускаемой продукции, для чего в подразделения в рамках инвестиционного проекта было приобретено новое оборудование.
В ОАО «Биосинтез» с марта 2003 года внедрена система менеджмента качества (СМК) разработки, производства, хранения и реализации лекарственных средств.
В апреле и июле 2014 года по результатам инспекционных аудитов были подтверждены сертификаты соответствия производственных участков предприятия требованиям ГОСТ Р 52249-2009 и «Правилам организации производства и контроля качества лекарственных средств», выданные ВНИИС в 2013 году.
В декабре 2014 года предприятие успешно прошло аудит на соответствие системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 и системы экологического менеджмента требованиям стандарта ISO 14001:2004, и получило сертификаты о соответствии в системах «Русский Регистр» и IQNet.
В мае 2014 г. проведен аудит производства фузидиевой кислоты и фузидата натрия по нашей заявке Государственным институтом лекарственных средств и надлежащих практик, по результатам получен отчет, выполнены корректирующие действия. В сентябре аналогичный аудит проведен для производства порошков для приготовления растворов для инъекций.
В мае 2014 года в рамках комплексной проверки предприятия проведена оценка Росздравнадзором в отношении соблюдения правил уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, правил хранения лекарственных средств, правил организации производства и контроля качества лекарственных средств. Полученные замечания устранены.
В мае 2014 года проведен аудит экспертом ELC Group на соответствие вновь организованного производства инъекционных растворов требованиям EU GMP, по результатам разработан план мероприятий, выполнение которого завершается.
В сентябре 2014 года вновь проведен аудит компанией Джонсон и Джонсон на предмет готовности участка контрактного производства к проведению операций вторичной упаковки препарата «Зитига».
В ноябре 2014 г. в рамках действующего договора проведен аудит производства порошков для приготовления растворов для инъекций компанией «Сертифарм» (Франция), продолжается устранение несоответствий.
В ноябре 2014 года проведена инспекция производства фузидиевой кислоты и фузидата натрия комиссией, в которую вошли представители Администрации округа Дюссельдорф (Германия) и EDQM, продолжается устранение несоответствий.
В настоящее время на предприятии функционирует интегрированная система менеджмента, включающая фармацевтическую систему качества («Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств», утвержденные Приказом Минпромторга РФ № 916 от 14.06.2013 г.), систему менеджмента качества (ГОСТ ISO 9001-2011) и систему экологического менеджмента (ISO 14001:2004).
Учитывая, что в 2015 г. подготовлены к введению новые версии ISO 9001, ISO 14001 и EU GMP, работы по развитию и совершенствованию интегрированной системы менеджмента требуют активного продолжения.
С целью оптимизации расходования топливно-энергетических ресурсов обществом в 2014г. были проведены следующие мероприятия по экономии энергоресурсов:

Наименование мероприятия
Экономический эффект, тыс. руб/год

Замена трансформаторных подстанций в реконструируемых производствах
2 457,00

Установка и пуск в эксплуатацию локальных воздухоразделительных установок для производства азота
6900,00

Установка и пуск в эксплуатацию локальных воздухоразделительных установок для производства кислорода
991,00

Замена ламп накаливания на энергосберегающие
21,00

Установка конденсатоотводчиков на пароиспользующее оборудование
15,00

Замена деревянных окон на пластиковые
87,00

ИТОГО по мероприятиям
10 471,00


4.Информация о видах и объемах использованных энергетических ресурсов.

Наименование ресурса
Ед. измерения
Количество
Стоимость, тыс. Руб. без НДС

Электроэнергия, в т.ч.
Млн. кВт час
28,68871218
50 568,70099

Для перепродажи на ОРЭМ
Млн. кВт час
2,519583
2 228,64268

Мощность
МВт
71,349
15 274, 97459

Тепловая энергия, в т.ч.




Горячая вода
ГКал
8 740,3
14 258,37

Пар
ГКал
105 336
113 125,769

Водопотребление, в т.ч.




Городская вода
Тыс. м3
213,743
3 874,74246

Артезианская вода
Тыс. м3
926,129
*

Канализация
Тыс. м3
1299,736
15 606,095


5. Перспективы развития общества

повышение объема продаж медицинской продукции;
увеличение номенклатуры готовых лекарственных средств, освоение новых технологий;
разработка и освоение новых видов продукции: дженериковых и оригинальных высокоэффективных лекарственных средств, создание собственных брендов;
дальнейшее повышение качества выпускаемой продукции;
непрерывный мониторинг безопасности и эффективности лекарственных средств, выпускаемых акционерным обществом.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Риски, связанные с увеличением:
- цен на закупаемое сырье и материалы;
- тарифов на энергоносители;
55% наименования выпускаемых препаратов входят в «Перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов» утверждённый Правительством РФ. Зафиксированная цена регистрации не меняется в течение года, и повышение цен на закупаемые сырье ,материалы, энергоносители, стоимость которых не является фиксированной в течение года, ведет к увеличению себестоимости продукции, и как следствие к уменьшению уровня прибыли от реализации.
Самый существенный риск связан с реализацией продукции. В 2015 году будет усиливаться конкурентная борьба на рынке готовых лекарственных средств, прежде всего ценовая конкуренция с традиционными отечественными производителями, а так же борьба за долю на рынке импортозамещающих и высокоэффективных препаратов – с международными фармфирмами-импортерами.
На отечественном фармацевтическом рынке наблюдается снижение темпов роста, в следствии чего многие крупные фармпроизводители начинают активно работать на рынках СНГ, создавая конкуренцию ОАО «Биосинтез». На отечественном рынке преобладают импортные лекарственные средства.
К основным факторам риска относятся финансовые риски, связанные с низкой платежной способностью российских фармацевтических дистрибьюторов и учреждений здравоохранения. Так же к финансовым рискам относится опережение роста цен на энергоресурсы над ростом цен на готовую продукцию предприятия.
Макроэкономические риски для общества обусловлены уровнем инфляции, несовершенством системы налогообложения, изменением банковских ставок, использованием экспортного сырья и изменением курсов валют.
Подготовка участников фармацевтического рынка в соответствии с требованиями федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» к осуществлению перехода производства лекарственных средств в соответствии с правилами организации производства и контроля качества лекарственных средств может изменить положение на рынке.

7.Перечень совершенных обществом в 2014 году крупных сделок и группы взаимосвязанных крупных сделок


Стороны
(наименование или Ф.И.О.)
Выгодо-приобретатели (наименование или Ф.И.О.)

Сумма, тыс. руб., в т.ч. НДС
Предмет сделки
Орган управления, принявший решение об одобрении

1
ОАО «Биосинтез»,
ООО «Биотэк»
ОАО «Биосинтез», ООО «Биотэк»
1 450 854
Продажа лекарственных средств по дог. БИО-220/15-02/086-10 от 1.03.2010
Одобрено внеочередным общим собранием акционеров от 29.09.2014 года

Группа взаимосвязанных сделок:

2
Пенза ОАО «Биосинтез», ОАО «Сбербанк России» (Пензенское отделение №8624)

Пенза ОАО «Биосинтез»
46 889
Договор об открытии невозобновляемой к. (300 000 000,00 руб. лимит) договор 1144 от 05.09.12;
Одобрено общим собранием акционеров от 24.10.12г


3
Пенза ОАО «Биосинтез», ОАО «Сбербанк России» (Пензенское отделение №8624)

Пенза ОАО «Биосинтез»
216 801
Договор об открытии невозобновляемой к.
(1 184 780 000,00 руб. лимит) договор 1143 от 05.09.12;
Одобрено общим собранием акционеров от 24.10.12г


4
Пенза ОАО «Биосинтез», ОАО «Сбербанк России» (Пензенское отделение №8624)

Пенза ОАО «Биосинтез»
338 092
Договор ипотеки № 1143 от 03.12.2012 г. дополнительное соглашение №2 от 02.07.2014 года (в рамках кредитного договора № 1143 от 05.09.12г.)
Одобрено годовым общим собранием акционеров от 27.06.2014 года

5
Пенза ОАО «Биосинтез», ОАО 6«Сбербанк России» (П7ензенское отделение №8624)

Пенза ОАО «Биосинтез»
121 179
Договор ипотеки № 1144 от 03.12.2012 г. дополнительное соглашение №2 от 02.07.2014 года (в рамках кредитного договора № 1144 от 05.09.12г.)
Одобрено годовым общим собранием акционеров от 27.06.2014 года

6
Пенза ОАО «Биосинтез», ОАО «Сбербанк России» (Пензенское отделение №8624)

Пенза ОАО «Биосинтез»
14 859
Договор ипотеки № 1143, 1144 от 03.12.2012 г. ; дополнительное соглашение №2 от 02.07.2014 года (в рамках кредитных договоров № 1143, 1144 от 05.09.12г.)
Одобрено годовым общим собранием акционеров от 27.06.2014 года

7
Пенза ОАО «Биосинтез», ОАО «Сбербанк России» (Пензенское отделение №8624)

Пенза ОАО «Биосинтез»
204 121
Договор ипотеки № 1143, 1144 от 03.12.2012 г. ; дополнительное соглашение №2 от 02.07.2014 года (в рамках кредитных договоров № 1143, 1144 от 05.09.12г.)
Одобрено годовым общим собранием акционеров от 27.06.2014 года

8
Пенза ОАО «Биосинтез», ОАО «Сбербанк России» (Пензенское отделение №8624)

Пенза ОАО «Биосинтез»
1 391
Договор ипотеки 1144 от 03.12.2012 г. ; дополнительное соглашение №2 от 02.07.2014 года (в рамках кредитного договора №1144 от 05.09.12г.)
Одобрено годовым общим собранием акционеров от 27.06.2014 года

9
Пенза ОАО «Биосинтез»,Китай «United Farmaceutikal Technologies Co.Ltd
Пенза ОАО «Биосинтез»,Китай «United Farmaceutikal Technologies Co.Ltd
252 498
Контракт № IMP-12-29 от 03.07.2012 года
25 632 167.00
долларов США
Одобрено общим собранием акционеров от 24.10.12 г.

10
Пенза ОАО «Биосинтез»,Китай «United Farmaceutikal Technologies Co.Ltd
Пенза ОАО «Биосинтез»,Китай «United Farmaceutikal Technologies Co.Ltd
90 083
Контракт № IMP-12-42 от 03.07.2012 года
13 217 700.00
долларов США
Одобрено общим собранием акционеров от 24.10.12 г.


8. Перечень совершенных обществом в 2014 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.


Стороны
(наименование или Ф.И.О.)
Выгодо-приобретатели (наименование или Ф.И.О.)

Сумма, тыс. руб., в т.ч. НДС
Предмет сделки
Орган управления, принявший решение

1
ОАО «Биосинтез»,
ООО «Биотэк»
ОАО «Биосинтез», ООО «Биотэк»

91 240
Договор поставки лекарственных средств и изделий мед.назначения №15-02/192-08/БИО-1054от 22.11.08
Одобрено Советом директоров 24.11.2014 года

2
ОАО «Биосинтез»,
ООО «Биотэк»
ОАО «Биосинтез», ООО «Биотэк»
1 450 854
Продажа лекарственных средств по дог. БИО-220/15-02/086-10 от 1.03.2010
Одобрено внеочередным общим собранием акционеров от 29.09.2014 года

3
ОАО «Биосинтез»,
ООО «Биотэк»
ОАО «Биосинтез», ООО «Биотэк»
121
Договор поставки дез раствора 14- БИО-771 от 10.07.2014
-


4
ОАО «Биосинтез»,
ЧОП «Рубеж»
ОАО «Биосинтез», ЧОП «Рубеж»
13 298
Охрана объекта по договору №БИО-1088 от 23.10.2006 года
-


5
ОАО «Биосинтез»,
ЧОП «Рубеж»
ОАО «Биосинтез», ЧОП «Рубеж»
10
Продажа доли в уставном капитале по договору б/н от 17.05.2014 года
Одобрено Советом директоров 11.04.2014г.


6
ОАО «Биосинтез», ОАО «Фармация»
ОАО «Биосинтез», ОАО «Фармация»
143
Поставка лекарственных средств, изделий медицинского назначения, изделий медицинской техники, парафармацевтической продукции, БАД
Договор № 07-172 от 26.04.2007 БИО-601 от 08.05.2007
Одобрено Советом директоров 24.11.2014 года

7
ОАО «Биосинтез», ООО «Биотэк»
ОАО «Биосинтез», ООО «Биотэк»
314
Вознаграждение за услуги по отгрузке продукции по договору № БИО-842/31-58/5-08 от 01.07.2008
Одобрено Советом директоров 24.11.2014 года

8
ОАО «Биосинтез», ООО «Биотэк»
ОАО «Биосинтез», ООО «Биотэк»
2 124
Аренда оборудования по договору:

БИО-1065 от 29.10.2008
Одобрено Советом директоров 24.11.2014 года

9
ОАО «Биосинтез», ООО «Биотэк»
ОАО «Биосинтез», ООО «Биотэк»
2 301
Аренда оборудования по договору:
БИО-633 от 26.02.2008
Одобрено Советом директоров 24.11.2014 года

10
ОАО «Биосинтез», ООО «Биотэк»
ОАО «Биосинтез», ООО «Биотэк»
1 967
Аренда оборудования по договору:
БИО-887 от 01.08.2008
Одобрено Советом директоров 24.11.2014 года

11
ОАО «Биосинтез», ООО «Биотэк»
ОАО «Биосинтез», ООО «Биотэк»
3 662
Аренда оборудования по договору:
БИО – 120038 от 15.12.11
Одобрено Советом директоров 24.11.2014 года

12
ОАО «Биосинтез», ООО «Биотэк»
ОАО «Биосинтез», ООО «Биотэк»
2218
Аренда оборудования по договору:
14-БИО-393 от 28.03.2014
Одобрено Советом директоров 24.11.2014 года

13
ОАО «Биосинтез», ООО «Биотэк»
ОАО «Биосинтез», ООО «Биотэк»
90
Вознаграждение за оказанные услуги по договору хранения:
14-БИО-1116 от 17.12.2014
-

14
ОАО «Биосинтез», ООО «Биотэк»
ОАО «Биосинтез», ООО «Биотэк»
14 146
Предоставление премии по дог. БИО-220/15-02/086-10 от 1.03.2010.:Доп соглашение б/н от 29.12.12; доп соглашение №35 от 31.05.13; доп соглашение №36 от 28.06.13; доп. соглашение №37 от 31.12.13
-

15
ОАО «Биосинтез», ОАО «Фармация»
ОАО «Биосинтез», ОАО «Фармация»
7 062
Предоставление премии по дог №09-БИО-85 от 04.02.2009 года
-

16
ОАО «Биосинтез», ОАО «Фармация»
ОАО «Биосинтез», ОАО «Фармация»
95 338
Продажа лекарственных средств по дог.БИО-85 от 04.02.2009 года
Одобрено Советом директоров 24.11.2014 года

17
ОАО «Биосинтез», ОАО «Фармация»
ОАО «Биосинтез», ОАО «Фармация»
2 775
Организация проведения платных мед. услуг для сотрудников ОАО «Биосинтез» по дог.14 БИО-499 от 29.04.2014 года
Одобрено Советом директоров 24.11.2014 года

18
ОАО «Биосинтез», ОАО «Фармация»
ОАО «Биосинтез», ОАО «Фармация»
124
Организация проведения мед. осмотров для сотрудников ОАО «Биосинтез» по дог.14 БИО-901 от 15.01.2014 года
-

19
ОАО «Биосинтез», ОАО «Фармация»
ОАО «Биосинтез», ОАО «Фармация»
1 894
Договор поставки лекарственных средств 14БИО-53 от 30.12.2013 года
Одобрено заседанием Совета директоров от 24.11.2014 года

20
ОАО «Биосинтез», ОАО «Фармация»
ОАО «Биосинтез», ОАО «Фармация»
311
Предоставление маркетинговых услугпо дог.12 БИО- 1166 от 17.10.2012 года
Одобрено заседанием Совета директоров от 24.11.2014 года

21
ОАО «Биосинтез», ОАО «Фармация»
ОАО «Биосинтез», ОАО «Фармация»
46
Договор об оказании услуг 10 -БИО- 129 от 08.02.2010 года
-

22
ЗАО МФПДК «Биотэк» ,
ОАО «Биосинтез»
ЗАО МФПДК «Биотэк» ,
ОАО «Биосинтез»
5 201
Организация доклинических исследований препарата по договору №13 БИО 0636 от 09.08.2013 г
Одобрено заседанием Совета директоров от 24.11.2014 года

23
ЗАО МФПДК «Биотэк» ,
ОАО «Биосинтез»
ЗАО МФПДК «Биотэк» ,
ОАО «Биосинтез»
230
Выполнение научно-исследовательских и экспертных работ по договору №13 БИО 0144/16-58/08-13 от 06.03.2013 года
-

24
ЗАО МФПДК «Биотэк» ,
ОАО «Биосинтез»
ЗАО МФПДК «Биотэк» ,
ОАО «Биосинтез»
2 014
Организация доклинических исследований по договору №13 БИО-637 от 09.08.2013 года
-

25
ЗАО МФПДК «Биотэк» ,
ОАО «Биосинтез»
ЗАО МФПДК «Биотэк» ,
ОАО «Биосинтез»
1 168
Организация доклинических исследований препарата по договору №13 БИО 0454/16-58/18-13 от 07.06.2013 года
-

26
ЗАО МФПДК «Биотэк» ,
ОАО «Биосинтез»
ЗАО МФПДК «Биотэк» ,
ОАО «Биосинтез»
161
Организация научно-исследовательских работ по клиническим исследованиям по договору №13 БИО 0455/16-58/17-13 от 07.06.2013 года
-

27
ЗАО МФПДК «Биотэк» ,
ОАО «Биосинтез»
ЗАО МФПДК «Биотэк» ,
ОАО «Биосинтез»
161
Организация научно-исследовательских работ по клиническим исследованиям по договору №13 БИО 0456/16-58/16-13 от 07.06.2013 года
-

28
ЗАО МФПДК «Биотэк» ,
ОАО «Биосинтез»
ЗАО МФПДК «Биотэк» ,
ОАО «Биосинтез»
230
Организация доклинических исследований по договору №13 БИО 638 от 09.08.2013 года
Одобрено Советом директоров 24.11.2014 года

29
ЗАО МФПДК «Биотэк» ,
ОАО «Биосинтез»
ЗАО МФПДК «Биотэк» ,
ОАО «Биосинтез»
230
Выполнение научно-исследовательских и экспертных работ по договору №12 БИО 1310/16-58/49-12 от 18.12.2012 года
-

30
ЗАО МФПДК «Биотэк» ,
ОАО «Биосинтез»
ЗАО МФПДК «Биотэк» ,
ОАО «Биосинтез»
1 652
Организация научно-исследовательских работ по клиническим исследованиям по договору №14- БИО-93 от 13.02.2014 года
Одобрено Советом директоров 24.11.2014 года

31
ЗАО МФПДК «Биотэк» ,
ОАО «Биосинтез»
ЗАО МФПДК «Биотэк» ,
ОАО «Биосинтез»
1 711
Организация научно-исследовательских работ по клиническим исследованиям по договору №13 БИО 0411/16-58/15-13 от 22.05.2013 года
-

32
ЗАО МФПДК «Биотэк» ,
ОАО «Биосинтез»
ЗАО МФПДК «Биотэк» ,
ОАО «Биосинтез»
96
Предоставление исключительного права на использование товарного знака «Плазмастабил» по договору №11- БИО -757 от 20.10.2011 года
-

33
ЗАО МФПДК «Биотэк» ,
ОАО «Биосинтез»
ЗАО МФПДК «Биотэк» ,
ОАО «Биосинтез»
5 918
Организация экспертизы и регистрации нормативной документации по договору №БИО 545 от 19.07.11
-

34
ООО «Биотэк», ОАО «Биосинтез»
ООО «Биотэк», ОАО «Биосинтез»
26
Письмо 15-21/319-14 от 05.03.2014 Услуги по утилизации отходов
-

35
ОАО «Нордеа Банк», ОАО «Биосинтез»
ООО «Биотэк»
6 201
Договор поручительства №ДП-Б/Н-1 от 22.04.2014 г. ООО "Биотэк"
солидарная ответственность по договору о выдаче банковской гарантии № ДГ-3708/13 от 11.12.2014

Одобрено Советом директоров 02.06.2014г.

36
ОАО «Нордеа Банк», ОАО «Биосинтез»
ООО «Биотэк»
343 200

Договор поручительства №ДП-2440/14-1 от 31.07.2014 г. ООО "Биотэк"
солидарная ответственность по кредитному договору № КЛ-2440/14 от 31.07.2014 ООО "Биотэк"

Одобрено внеочередным общим собранием акционеров от 29.09.2014 года

37
ОАО «Нордеа Банк», ОАО «Биосинтез»
ООО «Биотэк»
150 000
Договор поручительства №ДП-2441/14-1 от 05.08.2014 г. ООО "Биотэк"
солидарная ответственность с ООО "Биотэк" по овердрафтному кредитному договору № КЛ-2441/14-О от 05.08.2014

Одобрено внеочередным общим собранием акционеров от 29.09.2014 года

38
ОАО «Нордеа Банк», ОАО «Биосинтез»
ООО «Биотэк»
50 000
Договор поручительства № 14-БИО-953 от 09.10.2014 г.\ №ДП-3177/14-1 от 09.10.2014 г. ООО "Биотэк"
солидарная ответственность по договору о выдаче банковской гарантии № ДГ-3177/14 от 09.10.2014 г.

Одобрено Советом директоров 07.04.2015г.


9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27 июня 2014 года, в Совет директоров были избраны:

№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Краткие биографические данные
Доля в уставном капитале общества, %

1.
Левицкий
Григорий Васильевич председатель Совета директоров
Генеральный директор ЗАО «МФПДК «БИОТЭК»,
год рождения -1958,
образование - высшее
-

2.
Гейт Татьяна Викторовна
Президент ООО «БИОТЭК»,
год рождения – 1969,
образование - высшее
-

3.
Клыгина Ольга Юрьевна
Генеральный директор ОАО «БИОСИНТЕЗ»,
год рождения – 1955,
образование - высшее
-

4.
Колесников
Владимир
Николаевич
Генеральный директор ОАО «Биопрепарат»,
год рождения -1957,
образование - высшее
-

5.
Крикун Александр Николаевич
Вице-президент по взаимодействию с государственными и общественными организациями ООО «БИОТЭК»,
год рождения – 1949,
образование - высшее
-

6.

Лапин Сергей Юрьевич
Первый вице-президент ООО «БИОТЭК»,
год рождения – 1963,
образование - высшее
-

7.
Ловен Елена Евгеньевна
Заместитель главного бухгалтера ООО «Биотэк»,
год рождения – 1979,
образование - высшее
-


До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 27 июня 2014 года, в Совет директоров общества также в течении 2014 года входили следующие лица:

№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Краткие биографические данные
Доля в уставном капитале общества, %

1.
Чернышев Дмитрий Николаевич
Первый заместитель руководителя юридической службы ООО «БИОТЭК»,
год рождения – 1973,
образование - высшее
-


10. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

В соответствии с Уставом общества функции единоличного исполнительного органа общества осуществляет генеральный директор.

№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Краткие биографические данные
Доля в уставном капитале общества, %

1.
Клыгина Ольга Юрьевна
Генеральный директор ОАО «Биосинтез» (с 01.01.2014г. по 27.10.2014г.),
год рождения – 1955,
образование - высшее
-

2.
Болдов Дмитрий Васильевич
Генеральный директор ОАО «Биосинтез»
(с 28.10.2014г. по настоящее время),
год рождения – 1971,
образование - высшее
-



11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу (генеральному директору) выплачивается в соответствии с заключенным трудовым договором и Положением о премировании руководителей, специалистов и служащих, действующем в Обществе. Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не указывается, так как им является физическое лицо.
Согласно п 2 ст. 64 ФЗ Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. в 2014 году решение о вознаграждении членам Совета директоров не принималось.
Совокупный размер компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров, в 2014 году составил 5 700 рублей.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами

13. Информация о полученной обществом государственной поддержки в 2014 году.

Фактическое возмещение части оплаченных процентов за 5 месяцев 2014 года в сумме 30 млн. руб. было предоставлено в июне 2014 года.


14. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации

За 2014 год в адрес ОАО «Биосинтез» поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации не поступало.

15. Дополнительная информация

Информация об обществе находится по адресу: г. Пенза, ул. Дружбы, 4; адрес страницы в интернете: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; а также на сайте уполномоченной организации: disclosure.1prime.ru .


Генеральный директор
ОАО «Биосинтез» Д.В. Болдов


Главный бухгалтер Т. Ю. Тефанова








13PAGE 15


13PAGE 14415




Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 4602245
    Размер файла: 276 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий