В настоящее время Можаева И.С. занимает должность директор по инвестициям ОАО «Сясьский ЦБК», председатель совета директоров ОАО «Сясьский КБФ»


УТВЕРЖДЁН
Советом директоров
ОАО "Сясьская КБФ"
"_____" __________________ 2017 г.
Протокол № ___________
УТВЕРЖДЁН
Решением единственного акционера ОАО "Сясьская КБФ"
"_____" _________________ 2017 г.
№ __________
Председатель Совета директоров
Представитель единственного акционера
_________________
И.С. Можаева_________________ ________________
Годовой отчёт
Открытого акционерного общества
"Сясьская картонно-бумажная фабрика"
за 2016 год
Положение Общества в отрасли.
Общество является предприятием целлюлозно-бумажной промышленности, основным видом деятельности которого является производство целлюлозно-бумажной продукции. Реализация продукции Общества предполагается как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Среднесписочная численность работающих в Обществе в 2016 году составила 3 человека.
Приоритетные направления деятельности и результаты развития Общества в 2016 году.
В 2016 году производственная деятельность Обществом не осуществлялась, а здания, сооружения, оборудование и машины производственно-технического назначения, принадлежащие Обществу, были переданы в аренду.
Перспективы развития Общества.
В перспективе деятельности Общества планируется выпуск основного вида продукции – картона.
Для осуществления развития Общества планируется приобретение оборудования в целях увеличения производства картона и улучшение качественных показателей картона.

Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
В соответствии с решением единственного акционера Общества выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2016 финансового года не осуществлялась.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Основным фактором риска являются нестабильность цены картона на внешнем и внутреннем рынках и невозможность её прогнозирования, так как цена на картон определяется в зависимости от самых различных факторов (сезонный спрос, влияние зарубежных производителей, колебание конъюнктуры рынка и т.д.).
Негативным фактором, влияющим на деятельность Общества является повышение тарифов на услуги естественных монополий (электроэнергия, газ, железнодорожные перевозки).
Совершенные Обществом в 2016 году сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Общество не совершало в отчётном периоде сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками.
Совершенные Обществом в 2016 году сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Общество не совершало в отчётном периоде сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сведения о составе Совета директоров Общества в 2016году.
В 2016 году члены Совета директоров Общества акциями Общества не владели.
В период с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. Совет директоров Общества действовал в следующем составе:
Можаева Ирина Сергеевна 1975 г. рождения – председатель Совете директоров.
В настоящее время Можаева И.С. занимает должность директор по инвестициям ОАО «Сясьский ЦБК», председатель совета директоров ОАО «Сясьский КБФ», председатель совета директоров ОАО «Сясьский ЦБК», финансовый директор ОАО «Сясьская КБФ», директор по экономике и финансам ООО «Центр-Офис».
Герасев Денис Михайлович 1977 г. рождения.
В настоящие время Герасев Д.М. занимает следующие должности: член совета директоров ОАО «Сясьская ЦБК», член совета директоров ОАО «Сясьская КБФ»,
Епифанова Людмила Валентиновна 1957 г. рождения.
В настоящие время Епифанова Л.В. занимает следующие должности: генеральный директор ОАО «Сясьский ЦБК», генеральный директор ОАО «Сясьская КБФ», член совета директоров ОАО «Сясьская КБФ», член совета директоров ОАО «Сясьский ЦБК».
Ермолаев Павел Владимирович 04.02.1982 г. рождения.
В настоящие время Ермолаев П.В. занимает следующие должности: советник генерального директора ОАО «Сясьский ЦБК», член совета директоров АО «Автокомбинат -12», член совета директоров ОАО «Сясьская КБФ», член совета директоров ОАО «Сясьский ЦБК».
Мутьева Юлия Николаевна 1977 г. рождения.
В настоящее время Мутьева Ю.Н. занимает следующие должности: корпоративный директор ОАО «Сясьский ЦБК», член совета директоров ОАО «Сясьская КБФ», член совета директоров ОАО «Сясьский ЦБК», генеральный директор ООО «Центр-Офис».
Решением единственного акционера Общества от 30.06.2016 года Совет директоров Общества избран в следующем составе:
Можаева Ирина Сергеевна 1975 г. рождения – председатель Совете директоров.
В настоящее время Можаева И.С. занимает должность директор по инвестициям ОАО «Сясьский ЦБК», председатель совета директоров ОАО «Сясьский КБФ», председатель совета директоров ОАО «Сясьский ЦБК», финансовый директор ОАО «Сясьская КБФ», директор по экономике и финансам ООО «Центр-Офис».
Герасев Денис Михайлович 1977 г. рождения.
В настоящие время Герасев Д.М. занимает следующие должности: член совета директоров ОАО «Сясьская ЦБК», член совета директоров ОАО «Сясьская КБФ»,
Епифанова Людмила Валентиновна 1957 г. рождения.
В настоящие время Епифанова Л.В. занимает следующие должности: генеральный директор ОАО «Сясьский ЦБК», генеральный директор ОАО «Сясьская КБФ», член совета директоров ОАО «Сясьская КБФ», член совета директоров ОАО «Сясьский ЦБК».
Ермолаев Павел Владимирович 04.02.1982 г. рождения.
В настоящие время Ермолаев П.В. занимает следующие должности: советник генерального директора ОАО «Сясьский ЦБК», член совета директоров АО «Автокомбинат -12», член совета директоров ОАО «Сясьская КБФ», член совета директоров ОАО «Сясьский ЦБК».
Мутьева Юлия Николаевна 1977 г. рождения.
В настоящее время Мутьева Ю.Н. занимает следующие должности: корпоративный директор ОАО «Сясьский ЦБК», член совета директоров ОАО «Сясьская КБФ», член совета директоров ОАО «Сясьский ЦБК», генеральный директор ООО «Центр-Офис».
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.
Единоличным исполнительным органом является генеральный директор. Функции генерального директора с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. исполняла Епифанова Людмила Валентиновна (протокол заседания Совета № СД-1/15 зф от 16.03.2015 г., № СД-1/16 зф от 18.03.2016 г.).
Вознаграждение единоличного исполнительного органа и членов совета директоров Общества по результатам 2016 года.
Вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, за осуществление им полномочий единоличного исполнительного органа Общества определяется в соответствии с трудовым договором.
Члены Совета директоров Общества исполняют свои служебные обязанности безвозмездно.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
Акционеры имеют возможность знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров, по месту нахождения Общества.
Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий отнесено к компетенции Совета директоров.
Коллегиальный исполнительный орган (правление) в Обществе не предусмотрен.
Совершение Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными, или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется с одобрения соответствующего органа управления Общества.
Обществом регулярно осуществляется раскрытие годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности в соответствии с законодательством.
Генеральный директорЛ.В. Епифанова

Главный бухгалтерН.О. Серебрякова

Приложенные файлы

  • docx 26996936
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий