1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и компетенцию Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета ОАО


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
УТВЕРЖДЕНО Наблюдательн ым Совет ом ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 16͘09͘2014, Протокол №19 ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ, КОРП ОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ И НАЗНАЧЕНИЯМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и компетенцию Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблю дательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк), полномочия и ответственность его членов, порядок созыва и п роведения заседаний указанного к омитета и оформления рекомендаций данного органа͘ 1.2. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Уставом Банка, Кодексом корпоративного управления Банка, П оложением о Наблюдательном Совете Банка͘ 1.3. Комитет по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка (далее – Комитет) создан с целью формирования кадровой поли тики по подбору высококвалифицированных специалистов в состав Наблюдательного Совета Банка , Правления , на должност ь Председателя Правления, разработк и принципов и критериев определения размера вознаграждени й и компенсаци й выплачиваемых указанным специалист ам , разработки прозрачной системы мотивации указанных специалистов, а также подготовки рекомендаций по созданию и внедрению эффективных моделей и решений в области корпоративного управления . 1.4. Комитет действует в интересах акционеров Банка, а также самого Ба нка и его инвесторов, способствует установлению эффективной системы корпоративного управления͘ 1.5. Комитет действует в рамках полномочий, предоставленных ему Наблюдательным Советом Банка в соответствии с настоящим Положением͘ 1.6. В своей деятельности Комитет полно стью подотчетен Наблюдательному Совету Банка и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, П оложением о Наблюдательном Совете Банка, решениями Наблюдательного Совета Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Бан ка, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Наблюдательным Советом Банка, а также решениями Комитета͘ 2. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА 2.1. К исключительным функциям Комитета относ я тся :  выработка рекомендаций по формированию эффективной системы корпоративног о управления, соответствующей международным стандартам, способствующей повышению эффективности управления, гарантирующей защиту прав и интересов акционеров, 2 обеспечивающей повышение инвестиционной привлекательности ценных бумаг Банка, рост рейтингов, сниже ние стоимости заимствований, повышение эффективности взаимодействия Наблюдательного Совета Банка с менеджментом Банка͖  планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов Правления Банка , Председателя Пра вления Банка (далее – члены исполнительных органов) , формирование рекомендаций Наблюдательному Совету Банка в отношении кандидатов на должность К орпоративного секретаря Банка (Службы К орпоративного секретаря) членов исполнительных органов ;  формирование рекомендаций акционерам Банка по вопросу избрания кандидатов в состав Наблюдательного Совета Банка ;  формировани е предложений для Наблюдательного Совета Банка об определении вознаграждения независимых директоров и и ных членов Наблюдательного Совета Банка , членов исполнительных органов в соответствии с целями, задачами и текущим положением Банка и уровнем вознаграждения в прочих организациях аналогичных по виду и масштабам деятельности͘ 2.2. По решению Наблюдательного Совета Банка на Комитет может быть возложено выполнение иных задач в рамках компетенции Комитета͘ 2.3. При реализации своих функций Комитет осуществляет взаимодействие с другими к омитетами Наблюдательного Совета Банка и иными органами управления и контроля Банка . 3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА 3.1. В целях объективного и независимого информирования членов Наблюдательного Совета Банка Комитет , в соответствии с возложенными на не го функциями, установленными разделом 2 настоящего П оложения, наделяется следующими полномочиями в отношении системы корпоративного управления Банка͗ 3.1.1. Разработка рекомендаций Наблюдательному Совету Банка по утверждению настоящего Положения и внесению в него изменений͘ 3.1.2. Оценка, развитие и совершенствование ко рпоративного управления в Банке , а также разработка и утверждение планов совершенствования системы корпоративного управления Банка͘ 3.1.3. Рассмотрение предложений по разработке и совершенствованию внутренних документов Банка по вопросам, относящимся к компетенци и Комитета, утверждение которых отнесено к компетенции Наблюдательного Совета Банка͘ 3.1.4. Мониторинг соблюдения Банком требований действующего законодательства, Устава Банка, внутренних нормативных правовых документов, регламентирующих вопросы корпоративного уп равления , а также результатов исследований в области корпоративного управления, социальной ответственности и транспарентности с целью внесения соответствующих корректив в планы совершенствования системы корпоративного управления Банка͘ 3.1.5. Обеспечение прохожде ния процедуры присвоения Банку рейтинга корпоративного управления и осуществление анализа его результатов͘ 3.1.6. Профилактика и разрешение корпоративных, этических конфликтов и конфликтов интересов , а также оценка рисков корпоративных конфликтов и утверждение пл ана мероприятий по снижению таких рисков͘ 3.1.7. Рассмотрение предложений членов исполнительных органов по развитию корпоративной культуры͘ 3 3.1.8. Формирование информационной политики Банка в отношении форм, способов и объемо в добровольно раскрываемой информации о деятельности Банка͘ 3.1.9. Рассмотрение обращений и заявлений сотрудников Банка, акционеров, иных заинтересованных лиц в отношении выявленных или предполагаемых нарушений должностными лицами Банка требований законодательств а, внутренних нормативных документов Банка, принятых этических норм͘ 3.1.10. Оценка эффективности принятых в Банке процедур выявления аффилированных лиц, сделок, относимых к категории крупных сделок и сделок с заинтересованностью͘ 3.1.11. Анализ сделок, совершаемых с ценн ыми бумагами Банка членами Наблюдательного Совета Банка, должностными лицами Банка, иными лицами, владеющими инсайдерской информацией͘ 3.1.12. Осуществление контроля исполнения решений, принимаемых Наблюдательным Советом Банка по вопросам корпоративного управления . 3.2. В целях объективного и независимого информирования членов Наблюдательного Совета Банка Комитет, в соответствии с возложенными на него функциями, установленными разделом 2 настоящего Положения, наделяется следующими полномочиями в отношении вопросов страт егии управления персоналом, мотивации, назначения и вознаграждения͗ 3.2.1. Разработка рекомендаци й Наблюдательному Совету Банка при вынесении им на рассмотрение О бщ его собрани я акционеров Банка вопроса об утверждении (изменении) П оложения о Наблюдательном Совете Банка в части установления системы вознаграждени й , принципов и критериев определения размеров вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного Совета Банка . 3.2.2. Разработка рекомендаци й Наблюдательному Совету Банка по утверждению существенных условий догово ров (дополнительных соглашений) с членами Наблюдательного Совета Банка (в случае заключения Банком таких договоров) . 3.2.3. Разработка критериев оценки эффективности работы Наблюдательного Совета и его комитетов, ежегодное проведение указанной оценки , разработка предложений по повышению эффективности работы Наблюдательного Совета Банка , а также определение приоритетных направлений для усиления состава Наблюдательного Совета Банка . 3.2.4. Определение критериев подбора кандидатов в члены Наблюдательного Совета Банка, на до лжности членов исполнительных органов , а также предварительно е рассмотрение данных кандидатов͘ 3.2.5. Разработка и периодический пересмотр политики Банка, принципов и критериев вознаграждени я членов Набл юдательного Совета Банка, исполнительных органов , а также надзор за их внедрением и реализацией . 3.2.6. Подготовка предложений Наблюдательному Совету Банка по определению существенных условий договоров , в том числе условий досрочного расторжения трудовых договоров, с членов исполнительных органов . 3.2.7. Разработка критериев и системы оценки эффективности работы членов исполнительных органов и проведение указанной оценки , в том числе предварительной оценки их работы по итогам года в соответствии с политикой Банка по вознаграждению Правления , а также представление соответствующих заключений Наблюдательному Совету Банка͘ 3.2.8. Расс мотрение и одобрение вопросов по стратегии управления персоналом, в т ом ч исле программ долгосрочной мотивации членов исполнительных органов . 4 3.2.9. Разработка рекомендаций Наблюдательному Совету Банка по определению раз мера вознаграж дения и принципов премирования К орпоративного секретаря Банка ( сотрудников Службы К орпоративного секретаря Банка)͘ 3.2.10. Рассмотрение информации о совмещении членов исполнительных органов должностей в о рганах управления других организаций͘ 3.2.11. Предоставление рекомендаций Наблюдательному Совету Банка о досрочном прекращении полномочий членов исполнительных органов . 3.2.12. Участие в планировании преемственности в отношении членов исполнительных органов . 3.2.13. Постоянный мониторинг соответствия действующих критериев подбора кандидатур на должности членов исполнительных органов и политики в области во знаграждений стратегии развития Банка, его финансовому положению, а также ситуации на рынке труда͘ 3.3. Подготовка решений Наблюдательного Совета Банка по вопросам организации, мониторинга и контроля оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характе ру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков , в том числе вопросы͗ 3.3.1. О б утверждении документов, устанавливающих порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных, стимули рующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности членов исполнительных органов , порядок определения размера, форм и начисления членам исполнительных органов и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредит оров, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка (далее - иные работники, принимающие риски), а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уров не отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений (далее - подраз деления, осуществляющие управление рисками), компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности, том числе Политик и вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка, Пол итик и по оплате труда работников Банка͖ а также о принятии решения о сохранении или о пересмотре перечисленных в настоящем пункте документов (не реже одного раза в календарный год ) . 3.3.2. О б утверждении размера фонда оплаты труда работников Банка (не реже о дного раза в календарный год ) . 3.3.3. О рассмотрении предложени й Департамента внутреннего аудита Банка, Службы внутреннего контроля Банка и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчеты подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда (не реже одного раза в календарный год ) . 3.3.4. О рассмотрении независимых оцен о к системы оплаты труда (в том числе, в рамках е жегодного заключения внешнего аудитора) и информацию (отчеты) Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка . 5 3.3.5. О б осуществл ении контрол я за выплатами крупных вознаграждений, критерии определения которых определены во внутренних документах Бан ка . 3.3.6. И ные вопросы͘ 3.4. Для обеспечения реализации возложенных на Комитет полномочий Наблюдательный Совет Банка наделяет Комитет следующими правами͗ 3.4.1. Принимать участие в осуществлении контроля и проверок исполнения решений и поручений Наблюдательного Совета Банка по вопросам деятельности Комитета͘ 3.4.2. Запрашивать и получать , в соответствии с установленным в Банке порядком , любую необходимую для осуществления своей деятельности информацию от членов исполнительных органов, членов Наблюдательного Совета Банка, член ов Ревизионной комиссии Банка и а удитора, руководителей структурных подразделений Банка, а также иных подразделений и работников Банка͘ 3.4.3. Осуществлять подготовку и представление Наблюдательному Совету Банка предложений по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение͘ 3.4.4. При необходимости обеспечивать разработку и представление на утверждение Наблюдательному Совету Банка проектов докуме нтов, регламентирующих деятельность Комитета͘ 3.4.5. Пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления Комитетом возложенных на него полномочий͘ 3.5. Члены Комитета обязаны͗ 3.5.1. Принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов рассматриваемых на зас еданиях Комитета͘ 3.5.2. Участвовать в принятии решений Комитета путем голосования по вопросам повестки дня заседаний͘ 3.5.3. Принимать обоснованные решения, изучать с этой целью всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения всех членов Комитета информа цию, имеющую от ношение к принимаемым решениям͘ 3.5.4. Информировать п редседателя Комитета и/или Корпоративного секретаря о невозможности личного участия в очередном заседании (заочном голосовании) Комитета с указанием причин͘ 3.5.5. При принятии решений по вопросам повестки дня Комитета действовать добросовестно и разумно в интересах акционеров Банка и всех заинтересованных лиц с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Центральным банком Р оссийской Ф едерации , и лучшей междуна родной практикой корпоративного управления͘ 3.5.6. Выполнять поручения Председателя Комитета͘ 4. СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА 4.1. В состав Комитета входят члены, избираемые из числа членов Наблюдательного Совета Банка, не являющихся членам и исполнительных органов Банка, в количестве не менее 2 ( Двух ) человек͘ В состав Комитет а должен входить как минимум один независимый директор, при этом для целей настояще го Положени я определение « независим ый директо р» понимается в соответств ии с Устав ом Б анка и Кодексом корпоративного управления Банка͘ 6 4.2. Большинство членов Комитета должно иметь высшее юридическое или экономическое образование и/или опыт работы в области управления банковскими рисками и организации системы оплаты труда͘ 4.3. Комитет возглавляется председателем, который явля е тся независимым директором , отвечающим критериям Устава Банка и Кодекса корпоративного управления Банка , предъявляемым к независимым директорам . 4.4. Председатель Комитета, в случае если при наступлении каких - либо событий он переста ет отвечать требованиям Устава, предъявляемым к независимым директорам , должен заявить об утрате такого статуса Наблюдательному Совету Банка в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утраты независимого статуса͘ 4.5. Члены Комитета избираются на заседании Наблю дательного Совета Банка из состава членов Наблюдательного Совета Банка на срок до избрания Общим собранием акционеров Банка следующего состава Наблюдательного Совета Банка͘ Решение об избрании членов Комитета принимается простым большинством голосов от общ его числа членов Наблюдательного Совета Банка͘ 4.6. Члены Комитета могут быть переизбраны неограниченное число раз͘ 4.7. По решению Наблюдательного Совета Банка полномочия всех или отдельных членов Комитета могут быть прекращены досрочно͘ 4.8. Полномочия члена Комитета п рекращаются досрочно в следующих случаях͗ 4.8.1. При сложении членом Комитета с себя полномочий члена Комитета͘ Член Комитета имеет право сложить с себя полномочия члена Комитета, предупредив об этом Председателя Наблюдательного Совета и председателя Комитета пут ем направления соответствующего письменного заявления за 1 (Один) месяц до даты сложения полномочий͘ 4.8.2. При принятии Наблюдательным Советом Банка решения об освобождении члена Комитета от исполнения обязанностей члена Комитета͘ 4.9. В случае если полномочия члена Комитета прекращаются в соответствии с п͘ 4. 8 ͘1 настоящего Положения, Наблюдательный Совет Банка на ближайшем заседании, но не позднее чем через 1 (Один) месяц с даты получения Наблюдательным Советом Банка письменного заявления о сложении полномочий, пров одит избрание нового члена Комитета͘ До этого момента член Комитета, планирующий сложить с себя полномочия члена Комитета, продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме͘ 4.10. В случае если полномочия члена Комитета прекращаются в соответствии с п͘ 4. 8 .2 настоящего Положения, Наблюдательный Совет Банка в течение 2 (Двух) недель после прекращения полномочий проводит избрание нового члена Комитета͘ 5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 5.1. Председатель Комитета избирается из числа членов Комит ета на заседании Наблюдательного Совета Банка͘ Решение об избрании председателя Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета Банка͘ Наблюдательный Совет Банка вправе в любое время переизбрать председателя Комитета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета Банка͘ 5.2. Председатель Комитета избирается из числа независимых директоров – членов Наблюдательного Совета Банка, избранных в состав Комитета͘ 7 5.3. Председатель Комитета организует работу Комитета, в частности͗  созывает заседания Комитета и председательствует на них͖  по результатам обсуждения с членами Комитета утверждает повестку дня заседаний Комитета͖  определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в заседании Комитета͖  организу ет обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнений лиц, приглашенных к участию в заседании͖  поддерживает постоянные контакты с исполнительными органами, Наблюдательным Советом Банка, а удитором, Ревизионной комиссией Банка , структурн ыми подразделениями Банка и с работниками Банка с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений, а также обеспечения эффективного взаимодействия с Наблюдательным Советом Банка͖  распределяет обязанно сти между членами Комитета͖ дает поручения членам Комитета, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета͖  отчитывается о результатах работы Комитета перед Наблюдательным Советом Банка ;  выполняет иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка, в рамках компетенции Комитета͘ 6. ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА 6.1. Функции секретаря Комитета осуществляются Корпорат ивным секретарем Банка͘ 6.2. Секретарь Комитета обеспечивает͗  организацию заседаний Комитет а ;  сбор и система тизацию материалов к заседаниям Комитета ;  своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, по вестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня͖  прот околирование заседаний Комитета͖  подг отовку проектов решений Комитета͖  хранени е материалов заседаний Комитета͖  получение членами Комитета необходимой информации͘ 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА 7.1. Обсуждение вопросов и принятие решений осуществляются на заседаниях Комитета͘ Решения Комитета имеют рекомендательный характер͘ 7.2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости͘ 8 7.3. Заседания Комитета проводятся в очной форме (путем совместного присутствия членов Комитета на заседании , в том числе путем использования конференц - связи или видеоконференц - связи ) или заочного голосования ( путем письменного опроса членов Комитета по повестке дня ) . 7.4. Заседание Комитета созывается п редседателем Комитета по его собственной инициативе, по требованию члена Комитета, по требованию органов и лиц, обладающих правом требовать созыва заседания Наблюдательного Совета Банка, а также по поручению Наблюдательного Совета Банка . Повестка дня созываемого заседания опре деляется п редседателем Комитета с учетом плана работы Наблюдательного Совета Банка , поручений Наблюдательного Совета Банка и поступивших требований, указанных выше в настоящем пункте͘ 7.5. Уведомление о проведении заседания Комитета направляется с екретарем Комитета каждому члену Комитета вместе с необходимыми материалами в срок не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до проведения заседания (а в случае проведения заседания в форме заочного голосования, до даты завершения голосования)͘ Указанный срок может быть сокращен в случае необходимости экстренного решения каких - либо вопросов при условии , что ни один из членов Комитета не возражает͘ Возражением является мнение члена Комитета, поступившее п редседателю и/или с екретарю Комитета в письменной форме посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи͘ 7.6. При принятии решений Комитетом на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, члены Комитета, присутствующие на заседании, обязаны вырази ть свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования͘ Если член Комитета не может лично присутствовать на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, а также в случае проведения заседания в форме заочного голосования, член Комитета вправе п редставить свое письменное мнение по вопросам повестки дня͘ 7.7. В случае проведения заседания Комитета путем письменного опроса членам Комитета направля ю тся повестка дня, необходимые для принятия решения материалы, проект решения с указанием даты , до которой необходимо дать ответ по вопросам повестки дня и бюллетень для голосования͘ 7.8. При проведении заседания Комитета в форме заочного голосования бюллетень для голосования может направляться с екретарем Комитета за один календарный день до даты голосования с письменными мнениями членов Комитета по вопросам повестки дня͘ 7.9. Кворум для принятия решения Комитетом составляет не менее половины от числа членов Комитета͘ При очной форме проведения заседания кворум определяется исходя из количества чл енов Комитета, присутствующих на заседании͘ В случае проведения заседания путем письменного опроса кворум определяется исходя из количества письменных ответов, поступивших от членов Комитета к дате, указанной в извещении о проведении заседания͘ 7.10. Все решения принимаются простым большинством голосов членов Комитета͘ Член Комитета, голосовавший против принятого решения, имеет право на приобщение к протоколу заседания его письменного мнения͘ 7.11. Для решения постоянных задач или особо сложных вопросов Комитет вправе создавать рабочие и (или) экспертные группы͘ 8. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА НАБЛЮДАТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ БАНКА 9 8.1. Наблюдательный Совет Банка имеет право в любое время в течение года потребовать от Комитета предоставить отчет о текущей деятельности Комитета͘ Сроки по дготовки и представления такого отчета определяются решением Наблюдательного Совета Банка͘ 8.2. Наблюдательный Совет Банка вправе поручить Комитету предоставить заключения по отдельным вопросам͘ В таком случае Наблюдательный Совет Банка в своем поручении должен установить разумные сроки исполнения Комитетом такого поручения . 8.3. Комитет вправе по своему усмотрению направить Наблюдательному Совету Банка свои рекомендации по любому вопросу, относящемуся к компетенции Комитета, а в случаях, предусмотренных настоящи м Положением, обязан подготовить заключение для Наблюдательного Совета Банка͘ 9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИТЕТА С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ Поскольку члены Комитета для обеспечения эффективной работы должны иметь доступ к необходимой информации, члены исполнительных органов, Наблюдательный Совет Банка, члены Ревизионной комиссии Банка , а удитор, руководители структурных подразделений Банка, а также работники Банка по требованию Комитета обязаны в установленные им разумные сроки и в соответствии с установленным порядком предоставить полную и достоверную информацию и документы по вопросам деятельности Комитета͘ 10. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 10.1. Инсайдерской информацией является существенная информация о деятельности Банка, акциях, других ценных бумагах Банка и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Банка͘ 10.2. Члены Комитета и секретарь Комитета не вправе использовать в личных целях или разглаша ть инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию͘ 10.3. В случае привлечения к участию в заседаниях Комитета третьих лиц, с указанными лицами предварительно подписывается соглашение о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации͘ 11. ОТВЕТСТ ВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА Члены Комитета несут ответственность в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», регулирующими ответственность членов Наблюдательного Совета Банка͘ 12. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 12.1. Н астоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Наблюдательным Советом Банка большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета Банка͘ 12.2. При принятии решений / осуществлении деятельности по всем вопросам, не урегули рованным настоящим Положением, Комитет руководствуется Уставом Банка, п оложением о Наблюдательном Совете Банка, иными внутренними документами Банка и действующим законодательством Российской Федерации͘ 10 12.3. Если в результате изменения законодательства и нормати вных актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета руководствуются законами и подзаконными нормативно - п равовыми актами Российской Федерации͘ Председатель Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Оуэнс Уильям Форрестер Оуэнс

Приложенные файлы

  • pdf 30525054
    Размер файла: 335 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий