ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им Д. СЕРИКБАЕВА. УТВЕРЖДЕНО Протоколом № 1 заседания наблюдательного совета от 29 апреля 2017 г. ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ РГП «ВКГТУ ИМ. Д.СЕРИКБАЕВА».


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ВОСТОЧНО
-
КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДА
РСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

им

Д. СЕРИКБАЕВА



УТВЕРЖДЕНО

Протоколом


1

заседания

н
аблюдательного

совета

от

29



апреля
2017 г.






ПОЛОЖЕНИЕ

О

НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТ
Е

РГП «
ВКГТУ ИМ
. Д.СЕРИКБАЕВА»













Усть
-
Каменогорск


201
7

Положение о
н
аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева»

2


1.

О
бщие положения


1.

Настоящее положение «О
н
аблюдательном совете

РГП «
ВКГТУ им.
Д.Серикбаева
»

(далее


п
оложение)

разработано в соответствии с Законом
Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413
-
IV

«О государственном
имуществе»
,

Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319
-
III
«Об образовании»,
Приказом Министра национальной экономики
Республики
Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113

«Об утверждении
Правил создания
наблюдательного

совета в государственных предприятиях
на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам,
избираемым в состав
наблюдательного

совета
»
,

Приказ
ом

Министра

национальной экономики Республики Казахста
н от 20 февраля 2015 года №
115

«
Об утверждении Правил оценки деятельности членов
наблюдательного

совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам
наблюдательного

совета
»
,

Приказом Министра образования и
науки
Республики Казахстан от
12 октября
2016 года №
608

«Положение о
наблюдательном совете государственного предприятия на праве
хозяйственного ведения», Приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от
12 октября
2016 года №
608

«
Порядок созыва и
проведения заседаний
наблюдательного

совета государственного
предприятия на праве хозяйственного ведения»,

Уставом РГП
«ВКГТУ им.
Д.

Серикбаева»
.

2.

Настоящее
п
ол
ожение регулирует деятельность
наблюдательного

совета Республиканского
государст
венного предприятия
на праве
хозяйственного ведения «
Восточно
-
Казахстанский государственный
технический
университет

им. Д.

Серикбаева
» Министерства
образования и
науки
Республики Казахстан (далее



у
ниверситет
)
,

определяет статус,
права, обязанности, ответственность
наблюдательного

совета и его членов.


3.

Наблюдательный

совет

(далее


с
овет)

является органом управления
университета

по вопросам, установленным Законом к его компетенции, и
создается на основании решения Пра
вительства Республики Казахстан.

4.

Число членов
наблюдательного

совета
университета

должно быть
нечетным и составлять не менее пяти человек, не находящихся в отношения
х
близкого родства и свойства друг с другом и
с
ректором

университета
. Члены
наблюдательного

совета не входят в штат работников
университета
, за
исключением
ректора

университета
.

5.

Председатель
наблюдательного

совета избирается из числа членов
наблюдательного

совета большинством голосов членов совета на первом
заседании.

6.

В своей деятельности

наблюдательный

совет руководствуется
действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом
университета
, настоящим
п
оложением и иными нормативными пр
авовыми
актами.


Положение о
н
аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева»

3


2.

С
остав
наблюдательного

совета


7.

В состав
наблюдательного

совета входят:

1)

представители
м
инистерства образования и науки Республики
Казахстан (далее


м
инистерство
, МОН РК
) как уполномоченного органа
в
образовании
;

2)

ректор
университета
;

3)

лица, избираемые на конкурсной основе в соответствии с
п
рави
лами
конкурсного отбора членов
наблюдательного

совета и досрочного
прекращения их полномочий, утвержденными приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №
113;

4)

депутаты парламента Республики Казахстан,
руководители
предприятий

в качестве независимых наблюдателей (далее


независимый
наблюдатель).

8.

Порядок создания
наблюдательного

совета, требования,
предъявляемые к лицам, избираемым в состав
наблюдательного

совета, а
также порядок конкурсного отбора членов
наблюдательного

совета
утверждаются в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан.


3
.

Полномочия
наблюдательного

совета



9.

Наблюдательный

совет
университета

имеет следующие полномочия:

1)

дает заключение
м
инистерству
образования и науки Республики
Казахстан
по проекту плана развития
университета
, по внесению изменений
и дополнений в него;

2)

согласовывает проект отчета о выполнении плана развития,
предварительно утверждает годовую финансовую отчетность
университета
;

3)

принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной
помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в то
м числе
части чистого дохода, оставшегося в распоряжении
университета
;
принимает решение в части установления ректору, проректорам, главному
бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания
материальной помощи из дополнительных финансовы
х источников в
пределах средств, утвержденных планом развития;

4)

беспрепятственно знакомит
ь
ся с документацией
университета

и
его

структурных подразделений для контроля целевого использования
бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источнико
в, и
вносит предложения МОН РК для осуществления проверки целевого
использования указанных средств;

5)

участвует в разработке коллективного договора;

6)

назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы
секретаря
наблюдательного

совета, досрочно пр
екращает его полномочия;

Положение о
н
аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева»

4


7)

вносит предложения
м
инистерству о внесении изменений и
дополнений в устав
университета
;

8)

вырабатывает предложения по приоритетным направлениям
деятельности
университета
;

9)

вносит предложения
м
инистерству об участии
университета

в дру
гих
юридических лицах;

10)

вносит предложения
м
инистерству по созданию и закрытию
филиалов, представительств
университета
;

11)

согласовывает
аудиторскую организацию, осуществляющ
ую
аудит,
размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой
отчетности.

10.

По требованию члена
наблюдательного

совета
университета

структурные подразделения обязаны предоставлять информацию по
вопросам, относящимся к компетенции
наблюдательного

совета.

11.

Вопросы, отнесенные к компетенции
наблюдательного

совета, не
могут быть переданы для решения иным органам управления
университета
.

12.

Полномочия члена
наблюдательного

совета
университета

могут быть
прекращены досрочно на основании его письменного заявления в
соответствии с решением
наблюдательного

совета о
досрочном прекращении
полномочий члена
наблюдательного

совета. В письменном заявлении члена
наблюдательного

совета указывается причина, по которой он не может
выполнять в дальнейшем свои обязанности.

13.

Наблюдательный

совет рассматривает заявление члена
с
овета о
досрочном прекращении его полномочий и выносит решение в течение
десяти рабочих дней с даты поступления данного заявления в
м
инистерство.

14.

В случае осуществления реорганизации
университета
,
н
аблюдательный

совет принимает решение о досрочном прекраще
нии своих
полномочий за двадцать пять календарных дней до конца реорганизации.

15.

В соответствии с
з
аконом, с
рок полномочий
наблюдательного

совета
у
ниверситета

составляет три года.


5.
Права, обязанности и ответственность

члена
наблюдательного

совета
,
порядок осуществления прав и
обязанностей


16.

Для решения вопросов, отнесенных к компетенции
наблюдательного

совета, член
наблюдательного

совета имеет право:

1)

требовать от должностных лиц и работников
университета

любую
информацию (документы, материалы) в отношении вуза, в случае, если
указанная информация необходима ему для осуществления функций члена
наблюдательного

совета;

2)

в установленном законодательством порядке получать за исполнение
своих обязанностей вознаг
раждение и компенсацию расходов, связанных с
Положение о
н
аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева»

5


исполнением им функций члена
наблюдательного

совета, за исключением
членов, являющихся государственными служащими, и ректора
университета
;

3)

требовать внесения в протокол заседания
наблюдательного

совета
своего ос
обого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

4)

вносить вопросы в повестку дня заседания
наблюдательного

совета.

Предложения по повестке дня вносятся не позднее, чем за 7 (семь) дней до
даты его проведения. Такие предложения должны быть
представлены всем
членам
с
овета с приложением всех необходимых материалов, документов и
информации, необходимых для принятия решения.

17.

В целях оказания содействия в деятельности
наблюдательного

совета
независимый наблюдатель имеет право:

1)

принимать участие на заседаниях
наблюдательного

совета, без права
голосования;

2)

запрашивать информацию о деятельности
университета

и
его
наблюдательного

совета (документы, материалы);

3)

вносить предложения по деятельности
наблюдательного

совета и
замечания на

принимаемые решения
наблюдательного

с
овета
университета
,
которы
е

буд
у
т носить рекомендательный характер.

18.

Член
ы

наблюдательного

совета обязан
ы
:

1)

в
ыполнять возложенные на них обязанности добросовестно и
использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы
университета
;

2)

действовать в пределах своей компетенции;

3)

не разглашать и не использовать

в личных интересах или в интересах
третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности
университета

в
течение срока пребывания в должности члена
наблюдательного

совета и в
течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в
н
аблюдательном
совете
у
нивер
ситета
;

4)

действовать в соответствии с требованиями законодательства
Республики Казахстан, настоящим
п
оложением, уставом и внутренними
документами
у
ниверситета

на основе информированности, прозрачности, в
интересах
у
ниверситета
;

5)

предварительно сообщать секре
тарю
наблюдательного

совета о
невозможности своего участия в заседании
наблюдательного

совета с
указанием причин;

6)

принимать обоснованные решения, для чего изучать в полном объеме
необходимую информацию (документы, материалы);

7)

при принятии решений оценивать

риски и неблагоприятные
последствия;

8)

своевременно сообщать
у
ниверситет
у
сведения о возможном конфликте
интересов при принятии решений, в которых он может быть признан
заинтересованным;

9)

воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально
способны

привести к возникновению конфликта между его интересами и
Положение о
н
аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева»

6


интересами
у
ниверситета
;

10)

не использовать
в личных целях коммерческие возможности
у
ниверситета
.

19.

Деятельность члена
наблюдательного

совета является непрерывной
и не ограничивается

участием в принятии решений
н
аблюдательным
советом.


Эффективность деятельности членов
наблюдательного

совета
определяется на основе оценки, по результатам которой устанавливается им
соответствующий размер вознаграждения.

Оценка деятельности членов
наблюд
ательного

совета проводится в
соответствии с Правилами оценки деятельности членов
наблюдательного

совета и определении лимита выплаты вознаграждения
, утвержденными
приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от
20 февраля 2015 г. №115
.

Основой оценки деятельности членов
наблюдательного

совета
у
ниверситета

является выполнение ими функциональных обязанностей.

20.

Должностные лица
у
ниверситета

обязаны в течение
10

(
деся
ти)
рабочих дней предоставить члену
наблюдательного

совета запрашиваемую
им информацию или предоставить письменное мотивированное объяснение с
указанием причины невозможности предоставления информации в
указанный срок.

21.

Случаи отказа члену
наблюдательного

совета в предоставлении ему
информации (копий документов, материалов) и и
х обоснование могут быть
вынесены на рассмотрение заседания
наблюдательного

совета.

22.

Член
ы

наблюдательного

совета нес
у
т ответственность перед
у
ниверситет
ом

и М
ОН РК

за вред,

повлекший убытки
у
ниверситета
,

причиненный его действиями (бездействиями), в соответствии с законами
Республики Казахстан
.

23.

Член
наблюдательного

совета освобождается от ответственности в
случае, если он голосовал против решения, принятого
н
аблюдательным
советом, повлекшего убытки
у
ниве
рситета
, или не принимал участие в
голосовании.

24.

Председатель

наблюдательного

совета осуществляет следующие
функции:

1)

организует и обеспечивает эффективную работу
наблюдательного

совета;

2)

отвечает за формирование повестки дня заседаний
наблюдательного

совета;

3)

созывает заседания
наблюдательного

совета и
п
редседатель
ствует на
них, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний
наблюдательного

совета;

4)

организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам
повестки дня;

5)

обеспечивает свободное
обсуждение вопросов повестки дня;

Положение о
н
аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева»

7


6)

принимает все необходимые меры для своевременного
предоставления членам
н
аблюдательного

совета информации, необходимой
для принятия решений по вопросам повестки дня;

7)

организует на заседаниях ведение протоколов заседаний
н
а
блюдательного

совета, подписывает их, несет ответственность за
правильность и своевременность составления протоколов;

8)

осуществляет общий контроль за реализацией решений
н
аблюдательного

совета;

9)

поддерживает постоянные контакты с иными органами и
должностным
и лицами
у
ниверситета
;

10)

готовит отчет с оценкой деятельности
н
аблюдательного

совета за год.

25.

В случае отсутствия
п
редседателя
н
аблюдательного

совета, его
функции осуществляет один из членов
н
аблюдательного

совета по решению
н
аблюдательного

совета.


6
.
К
омпенсация


расходов, связанных с исполнением
членами
н
аблюдательного

совета
своих обязанностей


26.

Членам
н
аблюдательного

совета, прибывающим на заседание из
другой местности, оплачиваются за счет средств
у
ниверситета
:

1)

транспортные расходы


железнодорожный транспорт и авиатранспорт
(кроме бизнес
-
класса);

2)

расходы по проживанию


в сумме, не превышающей десяти месячных
расчетных показателей, установленных республиканским бюджетом на
соответствующий финансовый год, в день.

3)

суточные


в размере, установленном действующим законодательством
Республики Казахстан.

27.

Перечисленные расходы оплачиваются членам
н
аблюдательного

совета при предоставлении
у
ниверситет
у подтверждающих расходных
документов.


7.

П
орядок созыва заседаний

н
аблюдательного

совета


28.

Наблюдательный

совет созывается по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал
,

либо
по инициативе
п
редседателя
с
овета,
любого
члена
н
аблюдательного

с
овета
.
Созыв осуществляется посредством
обращения с просьбой о созыве к
п
редседателю

н
аблюдательного

совета.

29.

Требование о созыве заседания
н
аблюдательного

совета
предъявляется
п
редседателю
н
аблюдательного

совета посредством
направления соответствующего письменного сообщения, содержащего
следующую информацию
:

1)

указание на
инициатора проведения заседания

(ФИО члена
н
аблюдательного

совета, предъявившего требование)
;

2)

даты проведения заседания;

Положение о
н
аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева»

8


3)

адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное
требование.

4)


проекты решений по вопросам повестки дня;

5)


иную информацию на
усмотрение инициатора созыва заседания.

30.

Требование о созыве заседания
н
аблюдательного

совета должно быть
подписано инициатором созыва заседания.

Требование о созыве заседания
с
овета предъявляется председателю
н
аблюдательного

совета посредством
направления
соответствующего письменного сообщения по месту
нахождения
у
ниверситета
. Письменное сообщение может быть направлено
заказным письмом, по факсу, электронной почте.

31.

Заседание
н
аблюдательного

совета должно быть созвано
п
редседателем
н
аблюдательного

совета не позднее 10 (десяти) рабочих дней
со дня поступления требования о созыве

32.

В случае удовлетворения требования о созыве заседания
н
аблюдательного

совета
п
редседатель
н
аблюдательного

совета вправе
изменить дату проведения, время, место проведения зас
едания и дополнить
повестку дня заседания.

33.

Заседание
н
аблюдательного

совета являет
ся правомочным, если все
члены
н
аблюдательного

совета
заблаговременно
извещены о времени и месте
проведения и на заседании присутствует более
½
членов
с
овета.


34.

Подготовка заседания
с
овета осуществляется
п
редседателем

н
аблюдательного

совета.

35.


При подготовке к проведению заседания совета должны быть
выполнены следующие действия:

1)

сформирована повестка дня заседания;

2)

сф
ормированы и направлены членам
н
аблюдательного

совета
уведомления

о проведении заседания;

3)

подготовлен перечень информации (матер
иалов), предоставляемой
членам
н
аблюдательного

совета для принятия решений по вопросам повестки
дня

4)

подготовлены проекты решений по обсуждаемым вопросам
.

36.

Уведомление о созыв
е заседания
н
аблюдательного

совета
подписывается
п
редседателем
,

и направляется членам
с
овета не позднее 7
(рабочих) дней до даты проведения заседания. Уведомления направляются
членам
с
овета в письменной форме
,

или любым удобным для них способом
(
заказны
м

п
ис
ь
м
ом
, телефонограмм
ой
, факсимильны
ми

и электронны
ми

сообщени
ями

по адресам и телефонам (факсам)
)
, указанным
и

в реестре
членов
н
аблюдательного

сове
та, который ведется секретарем
н
аблюдательного

совета

(Приложение 1)
.

37.

Уведомление о проведении заседания, прилагаемые материалы,
направляемые членам
н
аблюдательного

совета, в обязательном порядке
должны быть подписаны секретарем
н
аблюдательного

совета.

38.


В
уведомлении
должна быть указан
а

следующая информация
:

1)

сведения о дате,

времени
,

месте

проведения заседания;

Положение о
н
аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева»

9


2)

повестк
а

дня заседания

с указанием докладчика;

39.

К
уведомлению

должны прилагаться материалы и информация по
вопросам повестки дня

с указанием докладчика
,

решения коллегиальных
органов
у
ниверситета
, проекты решений по вопросам повестки дня,
справочные материалы и иные материалы, предоставляемые к заседанию
членам
н
аблюдательного

совета.


40.

С
материалами

конфиденциального характера

члены
с
овета могут
ознакомиться до даты проведения заседания по месту

нахождения
у
ниверситета
.

41.

Уведомление о проведении заседания, а также прилагаемые к нему
необходимые документы, направляемые членам
с
овета, в обязательном
порядке должны быть подписаны секретарем
с
овета.

42.

Член
н
аблюдательного

совета, получивший уведомление, обязан не
позднее, чем за 1 (один) рабочий день

уведомить секретаря о своем участии/
неучастии в данном заседании.

43.

В случаях,
когда требуется срочное

проведение
заседани
я

н
аблюдательного

совета
,

оно может быть

созвано нем
едленно, путем
оповещения по телефону и/или с использованием
других

средств связи, без
письменного
уведомления

члено
в
н
аблюдательного

совета.

В этом случае,
уведомление с
материалами

к заседанию могут быть направлены
за 3 (три)
дня до заседания.

44.

При возникновении обстоятельств, представляющих невозможным
или затрудняющих проведение заседания
н
аблюдательного

совета в месте
или во время, о которых члены
н
аблюдательного

совета были уведомлены,
заседание по запланированной повестке дня может быть про
ведено в ином
месте или в иное время.

45.

Об и
зменени
и

времени и места проведения заседания
н
аблюдательного

совета все члены
с
овета должны быть уведомлены заранее
с тем, чтобы у них было достаточно времени для прибытия на заседание.
Уведомление в этом случае
может быть направлено любым способом,
обеспечивающим получение данной информации адресатом.



8.

П
орядок проведения заседаний

н
аблюдательного

совета


46.

Заседание
н
аблюдательного

совета открывается в объявленное время
при наличии

кворума
.

47.

Заседание
н
аблюдательного

совета
у
ниверситета

может созываться
его председателем по собственной инициативе, по требованию
МОН РК
,
члена
н
аблюдательного

совета или
ректора
у
ниверситета
.

48.


Заседание
н
аблюдательного

совета является правомочным, а условия
кворума соблюден
ными, если все члены
н
аблюдательного

совета
у
ниверситета

были уведомлены

о времени и месте его проведения
.

Передача
членом
н
аблюдательного

совета
у
ниверситета

своего голоса другому члену
н
аблюдательного

совета или другому физическому лицу (по доверенности)
Положение о
н
аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева»

10


не допускается.

В случае отсутствия представителя МОН РК как уполномоченного органа
в сфере образования и науки, заседание
н
аблюдательного

совета
у
ниверситета

является неправомочным. Допускается
его уч
астие в
селекторном совещании.

49.

Заседание
н
аблюдательного

совета открывает
п
редседатель

с
овета.

До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня,
п
редседатель

с
овета

обязан констатировать
наличие соответствующего
кворум
а
.
Несоблюдение этого
требования влечет недействите
льность всех решений,
принятых
н
аблюдательным советом
.


50.



Решения
н
аблюдательного

совета принимаются простым
большинством голосов членов
с
овета, участвующих в заседании. Каждый
член
с
овета
у
ниверситета

имеет при голосовании один голос. В случае
равенства голосов, голос
п
редседателя
н
аблюдательного

совета является
решающим.

51.

Решения
н
аблюдательного

совета оформляются в письменной форме
секретарем
н
аблюдательного

совета, и подписываются всеми членами
с
овет
а.

52.

На заседании
н
аблюдательного

совета секретарем ведется протокол.

53.

Протокол заседания
н
аблюдательного

совета составляется не позднее
3 (трех) рабочих дней после его проведения (Приложение 2).

54.

В протоколе заседания указываются:

1) дата, время и место
проведения заседания;

2) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

3) информация о наличии кворума заседания;

4) повестка дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

6) принятые решения;

7) иные сведения по решени
ю
н
аблюдательного

совета.

55.

Протокол заседания
н
аблюдательного

совета подписывается
п
редседателем
н
аблюдательного

совета. Секретарь несет ответственность за
правильность составления протокола. К протоколу подшиваются письменные
мнения членов
н
аблюдательного

совета, отсутствовавших на заседании.

56.

Решения принимаются только по вопросам повестки дня.
Решение
н
аблюдательного

совета принимается голосованием присутствующих на
заседании членов
н
аблюдательного

совета с учетом письменного мнения
членов
н
аблюдательног
о

совета, отсутствующих на данном заседании.

57.

Если член
н
аблюдательного

совета не может лично присутствовать на
заседании, то он имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам
повестки дня.

58.

Письменное мнение должно быть представлено членом
н
аблюдате
льного

совета не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до
проведения заседания
н
аблюдательного

совета.

59.

Председатель
н
аблюдательного

совета обязан огласить
представленные письменные мнения членов
н
аблюдательного

совета,
Положение о
н
аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева»

11


отсутствующих на заседании
н
аблюдательного

совета, до начала голосования
по вопросам повестки дня, по которым представлены эти мнения.

60.

На заседании
н
аблюдательного

совета решения принимаются только
по вопросам, включенным в повестку дня этого заседания. Инициатор
внесения вопроса в повестку дня может в любое время до вынесения
решения исключить свой вопрос из повестки дня, что в обязательном
порядке фиксируется в пр
отоколе.

61.

Сформулированная повестка дня и проекты решений, выносимых на
голосование, а также материалы по этим вопросам передаются на
оформление секретарю не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до
проведения заседания.

62.

В ходе любого заседания
н
аблюдате
льного

совета, на котором
присутствуют 2/3 (две трети) от общего состава членов
н
аблюдательного

совета, в повестку дня могут быть включены
,

и тут же рассмотрены
дополнительные вопросы, при условии, если за их включение в повестку дня
проголосует большинств
о членов
н
аблюдательного

совета.


9.

Регламент заседаний
н
аблюдательного

совета


63.

Заседание
н
аблюдательного

совета начинается в указанное в
уведомлении время, при наличии кворума и открывается
п
редседателем
н
аблюдательного

совета.


64.


Кворум для проведения заседания
н
аблюдательного

совета
составляет не менее половины от числа членов
н
аблюдательного

совета, и
может определяться с учетом отсутствующих членов
н
аблюдательного

совета (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

При отсутствии кворума
п
редседатель
н
аблюдательного

совета объявляет
о переносе заседания на срок н
о

более
поздний срок.

65.

Председатель
н
аблюдательного

совета сообщает присутствующим о
наличии кворума для проведения заседания
н
аблюдательного

совета, и
оглаша
ет повестку дня заседания
н
аблюдательного

совета.

66.

Заседание
н
аблюдательного

совета включает в себя следующие
стадии:

1) выступление члена
н
аблюдательного

совета или приглашенного лица с
докладом по вопросу повестки дня;

2) выступление оппонента из состава членов
н
аблюдательного

совета по
вопросу повестки дня с предоставлением предлагаемого им проекта решения
по вопросу;

3) обсуждение вопроса повестки дня;

4) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

5)
варианты голосования по вопросу повестки дня;

6) подсчет голосов и подведение итогов голосования;

7) оглашение итогов голосования и решения (при необходимости
указываются сроки исполнения), принятого по вопросу повестки дня.

Положение о
н
аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева»

12


67.

Заседание
н
аблюдательного

совет
а проводится с обязательным
приглашением лица, предъявившего требование о проведении заседания.

68.

Наблюдательный

совет вправе принять решение о проведении
закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены
н
аблюдательного

совета.


9.
А
удит
университета


69.

Университет

как
республиканское
государственное предприятие с
н
аблюдательным советом обязано проводить аудит годовой финансовой
отчетности.

70.

Аудит может проводиться по инициативе
н
аблюдательного

совета,
ректора
у
ниверситета
, МОН РК за счет сре
дств
у
ниверситета
.


10.
Д
ополнительные положения


71.

Работу
н
аблюдательного

совета обеспечивает секретарь
н
аблюдательного

совета
, который является

работник
ом

у
ниверситета
,

и не
является членом
н
аблюдательного

совета.

72.


Секретарь подотчетен
н
аблюдательному совету, ведет реестр членов
н
аблюдательного

совета, направляет извещения членам
с
овета о дате
заседаний, обеспечивает подготовку и проведение заседаний
с
овета,
оформление материалов к заседанию
,

ведет контроль за обеспечением
доступа к матер
иалам заседаний
с
овета
, ведет протокол заседания
.

73.


На заседании
н
аблюдательного

совета ведется протокол, который
составляется
секретарем
не позднее
3

(
трех
) дней после его проведения.
Протокол подписывается
п
редседателем

н
аблюдательного

совета.
К
проток
олу прилагается явочный лист участников заседания.

74.

Протоколы всех заседаний
н
аблюдательного

совета

за календарный
год

подшиваются в книгу протоколов, которая
сдается

секретарем
н
аблюдательного

совета
в архив
у
ниверситета
. Протоколы заседаний

могут

в любое время представляться для ознакомления любому из членов
н
аблюдательного

совета.

75.

Письменное уведомление (копия протокола) мо
жет
быть направлен
о
членам
н
аблюдательного

совета
путем направления заказных писем,
телеграмм, телефонограмм, факсимильных и

электронных сообщений.

76.

Контроль за

ходом выполнения решений
н
аблюдательного

сов
ета
осуществляют
п
редседатель

с
овета


и ректор
у
ниверситета
, если это
специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе.

77.

Решения
наблюдательного

совета, принятые в установленном порядке
и в соответствии с его компетенцией, обязательны для выполнения ректором
у
ниверситета

и всеми членами
н
аблюдательного

совета, в части их
касающейся.


Положение о
н
аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева»

13


Приложение
1


к

Положению о
н
аблюдательном совете

РГП «ВКГТУ им. Д.Серикбаева»


Члену
н
аблюдательного

совета

РГП «ВКГТУ им. Д.Серикбаева»

_______________________


Уведомление

о проведении заседания
н
аблюдательного

совета

РГП «ВКГТУ им. Д.Серикбаева»


г. Усть
-
Каменогорск ____________


Уважаемый

(ая)

__________________________
!



Настоящим уведомляю Вас о том, что
___________
в

____________
___












(дата)



(
время
)

состоится заседание
н
аблюдательного

совета
.


Место проведения:

г. Усть
-
Каменогорск, ул. Д.Серикбаева, 19, главный
корпус, кабинет Первого Президента


ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.



2.

….

3.

…..

Материалы для ознакомления членами
н
аблюдательного

совета:

1.



2.




Материалы по вопросам заседания направлены Вам электронной
почтой/ заказным письмом.



Председатель

н
аблюдательного

совета

__________________



Секретарь

н
аблюдательного

совета __________________






По всем вопросам, связанным с проведением заседания
н
аблюдательного

совета
ВКГТУ
им. Д.Серикбаева
, просьба обращаться по телефону
_______________________
_______
,
ответственному лицу ______________________________________________
___________

Положение о
н
аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева»

14


Приложение
2

К Положению о
н
аблюдательном совете

РГП «ВКГТУ им. Д.Серикбаева»


Қазақстан

Республикасы

білім және ғылым министрлігі

«
Д.Серікбаев атындағы Шығыс
Қазақстан мемлекеттік техникалық
университет
і
»

Шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорыны

Министерство образования и науки


Республики Казахстан

Республиканское государственное
предприятие на праве

хозяйственного
ведения

«
Восточн
о
-
Казахстанский
государственный

технический
университет


им. Д. Серикбаева
»


ПРОТОКОЛ

заседания
н
аблюдательного

совета

_____

_____

2016 г.

Өскемен

қ.


г. Усть
-
Каменогорск


Место проведения: Усть
-
Каменогорск, ул. Серикбаева, 19

Форма проведения заседания: в очном порядке



На заседании присутствуют:


Председатель

н
аблюдательного

совета:

_________________________ ____________________________

(
ФИО
) (должность, место работы)



Члены
Наблюдательного

совета
:


1.


_________________________
____________________________

2.


____________________________ ________________________________

3.

_______________________________________________________

4.

_______________________________________________________

5.

_________________________________________________
______

6.

_______________________________________________________

7.

_______________________________________________________

8.

_______________________________________________________

9.

_______________________________________________________

10.

_

11.

_______________________
_______________________________


Независимые наблюдатели:

1.

_________________________ ____________________________

2.


____________________________
_________________________________

Приглашенные:

1.

_________________________ ____________________________

2.


____________________________ ______________________________


Председатель:
Кворум для проведения заседания
н
аблюдательного

совета имеется
,

и
с
овет правомочен принимать решения по всем вопросам
повестки дня.


Положение о
н
аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева»

15


ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

2.

Проголосовали:

«За»______

«Против»_______

«Воздержался» _____

Наблюдательный

совет
у
ниверситета

утвердил предложенную повестку дня
заседания


СЛУШАЛИ:

1.

РЕШИЛИ
:

1.


Ответственные:


Срок:


Проголосовали:

«За»______

«Против»_______

«Воздержался» _____


Председатель

н
аблюдательного

совета ______________________





Секретарь





н
аблюдательного

совета ______________________










Приложенные файлы

  • pdf 36331247
    Размер файла: 310 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий