ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им Д. СЕРИКБАЕВА. УТВЕРЖДЕНО Протоколом № 1 заседания наблюдательного совета от 29 апреля 2017 г. ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ РГП «ВКГТУ ИМ. Д.СЕРИКБАЕВА».


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
ВОСТОЧНО - КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДА РСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им Д. СЕРИКБАЕВА УТВЕРЖДЕНО Протоколом № 1 заседания н аблюдательного совета от 29 апреля 2017 г. ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТ Е РГП « ВКГТУ ИМ . Д.СЕРИКБАЕВА» Усть - Каменогорск 201 7 Положение о н аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева» 2 1. О бщие положения 1. Настоящее положение «О н аблюдательном совете РГП « ВКГТУ им. Д.Серикбаева » (далее ‬ п оложение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413 - IV «О государственном имуществе» , Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319 - III «Об образовании», Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113 «Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета » , Приказ ом Министра национальной экономики Республики Казахста н от 20 февраля 2015 года № 115 « Об утверждении Правил оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета » , Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2016 года № 608 «Положение о наблюдательном совете государственного предприятия на праве хозяйственного ведения», Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2016 года № 608 « Порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения», Уставом РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева» . 2. Настоящее п ол ожение регулирует деятельность наблюдательного совета Республиканского государст венного предприятия на праве хозяйственного ведения « Восточно - Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева » Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее ‬ у ниверситет ) , определяет статус, права, обязанности, ответственность наблюдательного совета и его членов. 3. Наблюдательный совет (далее ‬ с овет) является органом управления университета по вопросам, установленным Законом к его компетенции, и создается на основании решения Пра вительства Республики Казахстан. 4. Число членов наблюдательного совета университета должно быть нечетным и составлять не менее пяти человек, не находящихся в отношения х близкого родства и свойства друг с другом и с ректором университета . Члены наблюдательного совета не входят в штат работников университета , за исключением ректора университета . 5. Председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов совета на первом заседании. 6. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом университета , настоящим п оложением и иными нормативными пр авовыми актами. Положение о н аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева» 3 2. С остав наблюдательного совета 7. В состав наблюдательного совета входят: 1) представители м инистерства образования и науки Республики Казахстан (далее ‬ м инистерство , МОН РК ) как уполномоченного органа в образовании ; 2) ректор университета ; 3) лица, избираемые на конкурсной основе в соответствии с п рави лами конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113; 4) депутаты парламента Республики Казахстан, руководители предприятий в качестве независимых наблюдателей (далее ‬ независимый наблюдатель). 8. Порядок создания наблюдательного совета, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета утверждаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 3 . Полномочия наблюдательного совета 9. Наблюдательный совет университета имеет следующие полномочия: 1) дает заключение м инистерству образования и науки Республики Казахстан по проекту плана развития университета , по внесению изменений и дополнений в него; 2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, предварительно утверждает годовую финансовую отчетность университета ; 3) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в то м числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении университета ; принимает решение в части установления ректору, проректорам, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовы х источников в пределах средств, утвержденных планом развития; 4) беспрепятственно знакомит ь ся с документацией университета и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источнико в, и вносит предложения МОН РК для осуществления проверки целевого использования указанных средств; 5) участвует в разработке коллективного договора; 6) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочно пр екращает его полномочия; Положение о н аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева» 4 7) вносит предложения м инистерству о внесении изменений и дополнений в устав университета ; 8) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности университета ; 9) вносит предложения м инистерству об участии университета в дру гих юридических лицах; 10) вносит предложения м инистерству по созданию и закрытию филиалов, представительств университета ; 11) согласовывает аудиторскую организацию, осуществляющ ую аудит, размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности. 10. По требованию члена наблюдательного совета университета структурные подразделения обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета. 11. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы для решения иным органам управления университета . 12. Полномочия члена наблюдательного совета университета могут быть прекращены досрочно на основании его письменного заявления в соответствии с решением наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета. В письменном заявлении члена наблюдательного совета указывается причина, по которой он не может выполнять в дальнейшем свои обязанности. 13. Наблюдательный совет рассматривает заявление члена с овета о досрочном прекращении его полномочий и выносит решение в течение десяти рабочих дней с даты поступления данного заявления в м инистерство. 14. В случае осуществления реорганизации университета , н аблюдательный совет принимает решение о досрочном прекраще нии своих полномочий за двадцать пять календарных дней до конца реорганизации. 15. В соответствии с з аконом, с рок полномочий наблюдательного совета у ниверситета составляет три года. 5. Права, обязанности и ответственность члена наблюдательного совета , порядок осуществления прав и обязанностей 16. Для решения вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета, член наблюдательного совета имеет право: 1) требовать от должностных лиц и работников университета любую информацию (документы, материалы) в отношении вуза, в случае, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена наблюдательного совета; 2) в установленном законодательством порядке получать за исполнение своих обязанностей вознаг раждение и компенсацию расходов, связанных с Положение о н аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева» 5 исполнением им функций члена наблюдательного совета, за исключением членов, являющихся государственными служащими, и ректора университета ; 3) требовать внесения в протокол заседания наблюдательного совета своего ос обого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям; 4) вносить вопросы в повестку дня заседания наблюдательного совета. Предложения по повестке дня вносятся не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты его проведения. Такие предложения должны быть представлены всем членам с овета с приложением всех необходимых материалов, документов и информации, необходимых для принятия решения. 17. В целях оказания содействия в деятельности наблюдательного совета независимый наблюдатель имеет право: 1) принимать участие на заседаниях наблюдательного совета, без права голосования; 2) запрашивать информацию о деятельности университета и его наблюдательного совета (документы, материалы); 3) вносить предложения по деятельности наблюдательного совета и замечания на принимаемые решения наблюдательного с овета университета , которы е буд у т носить рекомендательный характер. 18. Член ы наблюдательного совета обязан ы : 1) в ыполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы университета ; 2) действовать в пределах своей компетенции; 3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности университета в течение срока пребывания в должности члена наблюдательного совета и в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в н аблюдательном совете у нивер ситета ; 4) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, настоящим п оложением, уставом и внутренними документами у ниверситета на основе информированности, прозрачности, в интересах у ниверситета ; 5) предварительно сообщать секре тарю наблюдательного совета о невозможности своего участия в заседании наблюдательного совета с указанием причин; 6) принимать обоснованные решения, для чего изучать в полном объеме необходимую информацию (документы, материалы); 7) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия; 8) своевременно сообщать у ниверситет у сведения о возможном конфликте интересов при принятии решений, в которых он может быть признан заинтересованным; 9) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и Положение о н аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева» 6 интересами у ниверситета ; 10) не использовать в личных целях коммерческие возможности у ниверситета . 19. Деятельность члена наблюдательного совета является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений н аблюдательным советом. Эффективность деятельности членов наблюдательного совета определяется на основе оценки, по результатам которой устанавливается им соответствующий размер вознаграждения. Оценка деятельности членов наблюд ательного совета проводится в соответствии с Правилами оценки деятельности членов наблюдательного совета и определении лимита выплаты вознаграждения , утвержденными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 г. №115 . Основой оценки деятельности членов наблюдательного совета у ниверситета является выполнение ими функциональных обязанностей. 20. Должностные лица у ниверситета обязаны в течение 10 ( деся ти) рабочих дней предоставить члену наблюдательного совета запрашиваемую им информацию или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок. 21. Случаи отказа члену наблюдательного совета в предоставлении ему информации (копий документов, материалов) и и х обоснование могут быть вынесены на рассмотрение заседания наблюдательного совета. 22. Член ы наблюдательного совета нес у т ответственность перед у ниверситет ом и М ОН РК за вред, повлекший убытки у ниверситета , причиненный его действиями (бездействиями), в соответствии с законами Республики Казахстан . 23. Член наблюдательного совета освобождается от ответственности в случае, если он голосовал против решения, принятого н аблюдательным советом, повлекшего убытки у ниве рситета , или не принимал участие в голосовании. 24. Председатель наблюдательного совета осуществляет следующие функции: 1) организует и обеспечивает эффективную работу наблюдательного совета; 2) отвечает за формирование повестки дня заседаний наблюдательного совета; 3) созывает заседания наблюдательного совета и п редседатель ствует на них, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний наблюдательного совета; 4) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня; 5) обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня; Положение о н аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева» 7 6) принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам н аблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня; 7) организует на заседаниях ведение протоколов заседаний н а блюдательного совета, подписывает их, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов; 8) осуществляет общий контроль за реализацией решений н аблюдательного совета; 9) поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностным и лицами у ниверситета ; 10) готовит отчет с оценкой деятельности н аблюдательного совета за год. 25. В случае отсутствия п редседателя н аблюдательного совета, его функции осуществляет один из членов н аблюдательного совета по решению н аблюдательного совета. 6 . К омпенсация расходов, связанных с исполнением членами н аблюдательного совета своих обязанностей 26. Членам н аблюдательного совета, прибывающим на заседание из другой местности, оплачиваются за счет средств у ниверситета : 1) транспортные расходы ‬ железнодорожный транспорт и авиатранспорт (кроме бизнес - класса); 2) расходы по проживанию ‬ в сумме, не превышающей десяти месячных расчетных показателей, установленных республиканским бюджетом на соответствующий финансовый год, в день. 3) суточные ‬ в размере, установленном действующим законодательством Республики Казахстан. 27. Перечисленные расходы оплачиваются членам н аблюдательного совета при предоставлении у ниверситет у подтверждающих расходных документов. 7. П орядок созыва заседаний н аблюдательного совета 28. Наблюдательный совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал , либо по инициативе п редседателя с овета, любого члена н аблюдательного с овета . Созыв осуществляется посредством обращения с просьбой о созыве к п редседателю н аблюдательного совета. 29. Требование о созыве заседания н аблюдательного совета предъявляется п редседателю н аблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего следующую информацию : 1) указание на инициатора проведения заседания (ФИО члена н аблюдательного совета, предъявившего требование) ; 2) даты проведения заседания; Положение о н аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева» 8 3) адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование. 4) проекты решений по вопросам повестки дня; 5) иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания. 30. Требование о созыве заседания н аблюдательного совета должно быть подписано инициатором созыва заседания. Требование о созыве заседания с овета предъявляется председателю н аблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения по месту нахождения у ниверситета . Письменное сообщение может быть направлено заказным письмом, по факсу, электронной почте. 31. Заседание н аблюдательного совета должно быть созвано п редседателем н аблюдательного совета не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления требования о созыве 32. В случае удовлетворения требования о созыве заседания н аблюдательного совета п редседатель н аблюдательного совета вправе изменить дату проведения, время, место проведения зас едания и дополнить повестку дня заседания. 33. Заседание н аблюдательного совета являет ся правомочным, если все члены н аблюдательного совета заблаговременно извещены о времени и месте проведения и на заседании присутствует более ½ членов с овета. 34. Подготовка заседания с овета осуществляется п редседателем н аблюдательного совета. 35. При подготовке к проведению заседания совета должны быть выполнены следующие действия: 1) сформирована повестка дня заседания; 2) сф ормированы и направлены членам н аблюдательного совета уведомления о проведении заседания; 3) подготовлен перечень информации (матер иалов), предоставляемой членам н аблюдательного совета для принятия решений по вопросам повестки дня 4) подготовлены проекты решений по обсуждаемым вопросам . 36. Уведомление о созыв е заседания н аблюдательного совета подписывается п редседателем , и направляется членам с овета не позднее 7 (рабочих) дней до даты проведения заседания. Уведомления направляются членам с овета в письменной форме , или любым удобным для них способом ( заказны м п ис ь м ом , телефонограмм ой , факсимильны ми и электронны ми сообщени ями по адресам и телефонам (факсам) ) , указанным и в реестре членов н аблюдательного сове та, который ведется секретарем н аблюдательного совета (Приложение 1) . 37. Уведомление о проведении заседания, прилагаемые материалы, направляемые членам н аблюдательного совета, в обязательном порядке должны быть подписаны секретарем н аблюдательного совета. 38. В уведомлении должна быть указан а следующая информация : 1) сведения о дате, времени , месте проведения заседания; Положение о н аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева» 9 2) повестк а дня заседания с указанием докладчика; 39. К уведомлению должны прилагаться материалы и информация по вопросам повестки дня с указанием докладчика , решения коллегиальных органов у ниверситета , проекты решений по вопросам повестки дня, справочные материалы и иные материалы, предоставляемые к заседанию членам н аблюдательного совета. 40. С материалами конфиденциального характера члены с овета могут ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения у ниверситета . 41. Уведомление о проведении заседания, а также прилагаемые к нему необходимые документы, направляемые членам с овета, в обязательном порядке должны быть подписаны секретарем с овета. 42. Член н аблюдательного совета, получивший уведомление, обязан не позднее, чем за 1 (один) рабочий день уведомить секретаря о своем участии/ неучастии в данном заседании. 43. В случаях, когда требуется срочное проведение заседани я н аблюдательного совета , оно может быть созвано нем едленно, путем оповещения по телефону и/или с использованием других средств связи, без письменного уведомления члено в н аблюдательного совета. В этом случае, уведомление с материалами к заседанию могут быть направлены за 3 (три) дня до заседания. 44. При возникновении обстоятельств, представляющих невозможным или затрудняющих проведение заседания н аблюдательного совета в месте или во время, о которых члены н аблюдательного совета были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть про ведено в ином месте или в иное время. 45. Об и зменени и времени и места проведения заседания н аблюдательного совета все члены с овета должны быть уведомлены заранее с тем, чтобы у них было достаточно времени для прибытия на заседание. Уведомление в этом случае может быть направлено любым способом, обеспечивающим получение данной информации адресатом. 8. П орядок проведения заседаний н аблюдательного совета 46. Заседание н аблюдательного совета открывается в объявленное время при наличии кворума . 47. Заседание н аблюдательного совета у ниверситета может созываться его председателем по собственной инициативе, по требованию МОН РК , члена н аблюдательного совета или ректора у ниверситета . 48. Заседание н аблюдательного совета является правомочным, а условия кворума соблюден ными, если все члены н аблюдательного совета у ниверситета были уведомлены о времени и месте его проведения . Передача членом н аблюдательного совета у ниверситета своего голоса другому члену н аблюдательного совета или другому физическому лицу (по доверенности) Положение о н аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева» 10 не допускается. В случае отсутствия представителя МОН РК как уполномоченного органа в сфере образования и науки, заседание н аблюдательного совета у ниверситета является неправомочным. Допускается его уч астие в селекторном совещании. 49. Заседание н аблюдательного совета открывает п редседатель с овета. До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, п редседатель с овета обязан констатировать наличие соответствующего кворум а . Несоблюдение этого требования влечет недействите льность всех решений, принятых н аблюдательным советом . 50. Решения н аблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов с овета, участвующих в заседании. Каждый член с овета у ниверситета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов, голос п редседателя н аблюдательного совета является решающим. 51. Решения н аблюдательного совета оформляются в письменной форме секретарем н аблюдательного совета, и подписываются всеми членами с овет а. 52. На заседании н аблюдательного совета секретарем ведется протокол. 53. Протокол заседания н аблюдательного совета составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения (Приложение 2). 54. В протоколе заседания указываются: 1) дата, время и место проведения заседания; 2) сведения о лицах, участвовавших в заседании; 3) информация о наличии кворума заседания; 4) повестка дня заседания; 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 6) принятые решения; 7) иные сведения по решени ю н аблюдательного совета. 55. Протокол заседания н аблюдательного совета подписывается п редседателем н аблюдательного совета. Секретарь несет ответственность за правильность составления протокола. К протоколу подшиваются письменные мнения членов н аблюдательного совета, отсутствовавших на заседании. 56. Решения принимаются только по вопросам повестки дня. Решение н аблюдательного совета принимается голосованием присутствующих на заседании членов н аблюдательного совета с учетом письменного мнения членов н аблюдательног о совета, отсутствующих на данном заседании. 57. Если член н аблюдательного совета не может лично присутствовать на заседании, то он имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня. 58. Письменное мнение должно быть представлено членом н аблюдате льного совета не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до проведения заседания н аблюдательного совета. 59. Председатель н аблюдательного совета обязан огласить представленные письменные мнения членов н аблюдательного совета, Положение о н аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева» 11 отсутствующих на заседании н аблюдательного совета, до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлены эти мнения. 60. На заседании н аблюдательного совета решения принимаются только по вопросам, включенным в повестку дня этого заседания. Инициатор внесения вопроса в повестку дня может в любое время до вынесения решения исключить свой вопрос из повестки дня, что в обязательном порядке фиксируется в пр отоколе. 61. Сформулированная повестка дня и проекты решений, выносимых на голосование, а также материалы по этим вопросам передаются на оформление секретарю не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до проведения заседания. 62. В ходе любого заседания н аблюдате льного совета, на котором присутствуют 2/3 (две трети) от общего состава членов н аблюдательного совета, в повестку дня могут быть включены , и тут же рассмотрены дополнительные вопросы, при условии, если за их включение в повестку дня проголосует большинств о членов н аблюдательного совета. 9. Регламент заседаний н аблюдательного совета 63. Заседание н аблюдательного совета начинается в указанное в уведомлении время, при наличии кворума и открывается п редседателем н аблюдательного совета. 64. Кворум для проведения заседания н аблюдательного совета составляет не менее половины от числа членов н аблюдательного совета, и может определяться с учетом отсутствующих членов н аблюдательного совета (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде). При отсутствии кворума п редседатель н аблюдательного совета объявляет о переносе заседания на срок н о более поздний срок. 65. Председатель н аблюдательного совета сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания н аблюдательного совета, и оглаша ет повестку дня заседания н аблюдательного совета. 66. Заседание н аблюдательного совета включает в себя следующие стадии: 1) выступление члена н аблюдательного совета или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня; 2) выступление оппонента из состава членов н аблюдательного совета по вопросу повестки дня с предоставлением предлагаемого им проекта решения по вопросу; 3) обсуждение вопроса повестки дня; 4) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня; 5) варианты голосования по вопросу повестки дня; 6) подсчет голосов и подведение итогов голосования; 7) оглашение итогов голосования и решения (при необходимости указываются сроки исполнения), принятого по вопросу повестки дня. Положение о н аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева» 12 67. Заседание н аблюдательного совет а проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о проведении заседания. 68. Наблюдательный совет вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены н аблюдательного совета. 9. А удит университета 69. Университет как республиканское государственное предприятие с н аблюдательным советом обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. 70. Аудит может проводиться по инициативе н аблюдательного совета, ректора у ниверситета , МОН РК за счет сре дств у ниверситета . 10. Д ополнительные положения 71. Работу н аблюдательного совета обеспечивает секретарь н аблюдательного совета , который является работник ом у ниверситета , и не является членом н аблюдательного совета. 72. Секретарь подотчетен н аблюдательному совету, ведет реестр членов н аблюдательного совета, направляет извещения членам с овета о дате заседаний, обеспечивает подготовку и проведение заседаний с овета, оформление материалов к заседанию , ведет контроль за обеспечением доступа к матер иалам заседаний с овета , ведет протокол заседания . 73. На заседании н аблюдательного совета ведется протокол, который составляется секретарем не позднее 3 ( трех ) дней после его проведения. Протокол подписывается п редседателем н аблюдательного совета. К проток олу прилагается явочный лист участников заседания. 74. Протоколы всех заседаний н аблюдательного совета за календарный год подшиваются в книгу протоколов, которая сдается секретарем н аблюдательного совета в архив у ниверситета . Протоколы заседаний могут в любое время представляться для ознакомления любому из членов н аблюдательного совета. 75. Письменное уведомление (копия протокола) мо жет быть направлен о членам н аблюдательного совета путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факсимильных и электронных сообщений. 76. Контроль за ходом выполнения решений н аблюдательного сов ета осуществляют п редседатель с овета и ректор у ниверситета , если это специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе. 77. Решения наблюдательного совета, принятые в установленном порядке и в соответствии с его компетенцией, обязательны для выполнения ректором у ниверситета и всеми членами н аблюдательного совета, в части их касающейся. Положение о н аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева» 13 Приложение 1 к Положению о н аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д.Серикбаева» Члену н аблюдательного совета РГП «ВКГТУ им. Д.Серикбаева» _______________________ Уведомление о проведении заседания н аблюдательного совета РГП «ВКГТУ им. Д.Серикбаева» г. Усть - Каменогорск ____________ Уважаемый (ая) __________________________ ! Настоящим уведомляю Вас о том, что ___________ в ____________ ___ (дата) ( время ) состоится заседание н аблюдательного совета . Место проведения: г. Усть - Каменогорск, ул. Д.Серикбаева, 19, главный корпус, кабинет Первого Президента ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. … 2. …. 3. ….. Материалы для ознакомления членами н аблюдательного совета: 1. … 2. … Материалы по вопросам заседания направлены Вам электронной почтой/ заказным письмом. Председатель н аблюдательного совета __________________ Секретарь н аблюдательного совета __________________ По всем вопросам, связанным с проведением заседания н аблюдательного совета ВКГТУ им. Д.Серикбаева , просьба обращаться по телефону _______________________ _______ , ответственному лицу ______________________________________________ ___________ Положение о н аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева» 14 Приложение 2 К Положению о н аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д.Серикбаева» Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі « Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университет і » Шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны Министерство образования и науки Республики Казахстан Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения « Восточн о - Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева » ПРОТОКОЛ заседания н аблюдательного совета _____ _____ 2016 г. Өскемен қ. г. Усть - Каменогорск Место проведения: Усть - Каменогорск, ул. Серикбаева, 19 Форма проведения заседания: в очном порядке На заседании присутствуют: Председатель н аблюдательного совета: _________________________ ____________________________ ( ФИО ) (должность, место работы) Члены Наблюдательного совета : 1. _________________________ ____________________________ 2. ____________________________ ________________________________ 3. _______________________________________________________ 4. _______________________________________________________ 5. _________________________________________________ ______ 6. _______________________________________________________ 7. _______________________________________________________ 8. _______________________________________________________ 9. _______________________________________________________ 10. _ 11. _______________________ _______________________________ Независимые наблюдатели: 1. _________________________ ____________________________ 2. ____________________________ _________________________________ Приглашенные: 1. _________________________ ____________________________ 2. ____________________________ ______________________________ Председатель: Кворум для проведения заседания н аблюдательного совета имеется , и с овет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Положение о н аблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева» 15 ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. 2. Проголосовали: «За»______ «Против»_______ «Воздержался» _____ Наблюдательный совет у ниверситета утвердил предложенную повестку дня заседания СЛУШАЛИ: 1. РЕШИЛИ : 1. Ответственные: Срок: Проголосовали: «За»______ «Против»_______ «Воздержался» _____ Председатель н аблюдательного совета ______________________ Секретарь н аблюдательного совета ______________________

Приложенные файлы

  • pdf 36331247
    Размер файла: 310 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий