комиссии ОАО «ГОРСВЕТ»: начальник юридического отдела ОАО «Курские электрические сети» Шульгин Андрей Сергеевич. Секретарь общего собрания акционеров ОАО «ГОРСВЕТ». Д.В. Бартенев.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГОРСВЕТ»

305007, Россия, г. Курск, ул. Сумская, д. 39, офис 2

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ГОРСВЕТ»

город Курск

Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: очное присутствие (собрание).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2013 года.
Дата проведения общего собрания акционеров: 16 июня 2014 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, город Курск, улица Сумская, дом 39, офис 2.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания: 11 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания: 11 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут.

Присутствовали:
Консультант отдела по управлению имуществом муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом города Курска Бартенев Дмитрий Владимирович.
Генеральный директор ОАО «Курские электрические сети» Кривов Владимир Викторович.
Генеральный директор ОАО «ГОРСВЕТ» Сергеев Виктор Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об избрании лица, исполняющего функции счетной комиссии ОАО «ГОРСВЕТ».
Об утверждении годового отчета ОАО «ГОРСВЕТ» за 2013 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГОРСВЕТ», составленной по состоянию на «31» декабря 2013 года.
О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО «ГОРСВЕТ» по результатам 2013 финансового года.
Об утверждении аудитора ОАО «ГОРСВЕТ», уполномоченного осуществлять аудиторскую проверку годовой бухгалтерской отчетности общества за 2014 год, и определении размера оплаты его услуг.
Об утверждении регистратора ОАО «ГОРСВЕТ» и условий договора с ним.
Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ГОРСВЕТ» в новой редакции.

Открыл годовое общее собрание акционеров ОАО «ГОРСВЕТ» генеральный директор ОАО «ГОРСВЕТ» Сергеев В.А. и предложил решить организационные вопросы, а именно:

избрать председателя общего собрания акционеров.

Председателем общего собрания акционеров предложено избрать заместителя Главы Администрации города Курска – генерального директора открытого акционерного общества «Курские электрические сети» Кривова Владимира Викторовича. Возражений не поступило.
Сергеев В.А. также разъяснил присутствующим, что будет производиться голосование по вопросу, имеющему организационный характер, необходимому для надлежащего проведения общего собрания акционеров, и предложил перейти к голосованию по процедурному вопросу.

По процедурному вопросу голосовали:
«за» – 10 000 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов.
Решили: избрать председателем общего собрания акционеров Кривова В.В.

Председатель общего собрания акционеров Кривов В.В. секретарем общего собрания акционеров назначил консультанта отдела по управлению имуществом муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом города Курска Бартенева Дмитрия Владимировича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 000 голосов.
По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 000 голосов.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 000 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 000 голосов.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 000 голосов.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 000 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 000 голосов.
По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 000 голосов.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 000 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 000 голосов.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 000 голосов.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 000 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 000 голосов, 100% голосов. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 000 голосов, 100% голосов. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 000 голосов, 100% голосов. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 000 голосов, 100% голосов. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 000 голосов, 100% голосов. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 000 голосов, 100% голосов. Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 000 голосов, 100% голосов. Кворум имеется.

Председатель общего собрания акционеров: Кривов В.В.
Секретарь общего собрания акционеров: Бартенев Д.В.

СЛУШАЛИ:
По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении годового отчета ОАО «ГОРСВЕТ» за 2013 год» Кривова Владимира Викторовича, который предложил утвердить годовой отчет ОАО «ГОРСВЕТ» за 2013 год.

Голосовали:
«за» – 10 000 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержались» – 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить годовой отчет ОАО «ГОРСВЕТ» за 2013 год.

СЛУШАЛИ:
По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ГОРСВЕТ» в новой редакции» Сергеева Виктора Анатольевича, который предложил утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ГОРСВЕТ» в новой редакции.

Голосовали:
«за» – 10 000 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержались» – 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ГОРСВЕТ» в новой редакции.



Лицо, исполняющее функции счетной комиссии ОАО «ГОРСВЕТ»: начальник юридического отдела ОАО «Курские электрические сети» Шульгин Андрей Сергеевич.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: «16» июня 2014 года.


Председатель общего собрания акционеров
ОАО «ГОРСВЕТ»

В.В. Кривов


Секретарь общего собрания акционеров
ОАО «ГОРСВЕТ»


Д.В. Бартенев










13PAGE 15


13PAGE 14415





Приложенные файлы

  • doc 37322362
    Размер файла: 73 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий