4. Йона Арпад Имревич Год рождения: 1971 Сведения об образовании: высшее. Сведения об основном месте работы за последние 5 лет

Утвержден
единственным акционером
Непубличного акционерного общества
«СВЕЗА Усть-Ижора»,
решение № 02/15 от «20» апреля 2015г


Предварительно утвержден НАО «СВЕЗА» -
управляющей организацией НАО «СВЕЗА Усть-Ижора»
19 марта 2015 года



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам работы за 2014 год.

Полное фирменное наименование общества:
Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Усть-Ижора»

Сокращенное наименование общества: НАО «СВЕЗА Усть-Ижора»

Место нахождения общества: 196643, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Понтонный, ул. Фанерная, дом 5

Сведения о государственной регистрации общества: Основной государственный регистрационный номер: 1027808750804; дата регистрации (внесения записи в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г.): 18.09.2002 г.; регистрирующий орган: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Колпинскому району Санкт-Петербурга.

Идентификационный номер налогоплательщика: 7817015769

Код эмитента: 00343-D

Генеральный директор НАО «СВЕЗА» -
управляющей организации НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» А.С. Кашубский
19.03.2015

1. Положение Общества в отрасли.

Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Усть-Ижора» (далее также – Общество) является одним из крупнейших предприятий деревообрабатывающей отрасли в Северо-западном регионе России.
Общество производит березовую фанеру из FSC контролируемого сырья и обладает FSC сертификатом за номером GFA-COC-001378. Это означает, что общество рационально и социально ответственно использует лесные ресурсы и гарантирует законность происхождения продукции.
Система менеджмента качества общества соответствует международному стандарту ISO 9001:2008, выданному международным органом по сертификации TЬV CERT технадзорного общества TЬV NORD CERT GmbH & Co KG (Германия).
Продукция Общество соответствует мировым стандартам, это подтверждается наличием сертификатов соответствия европейскому стандарту качества EN 13986:2004, а также сертификатов соответствия российским стандартам (Система сертификации ГОСТ Р Госстандарта России). Продукция имеет санитарно-эпидемиологические заключения от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. На основании исполнительных приказов за номерами N12-054 и N-12-055 в системе сертификации CARB (США), Общество включено в перечень производителей продукции с ультранизкой эмиссией формальдегида, что освобождает общество от обязательной сертификации третьей стороной, утвержденной  CARB (США).
Продукция, выпускаемая обществом, пользуется устойчивым спросом на внутреннем рынке и за рубежом.
Основными преимуществами Общества перед конкурентами являются: высокий имидж торговой марки на рынке; высокое качество продукции; низкая стоимость транспортировки готовой продукции за счет более близкого расположения компании к основным транспортным узлам сбыта (для экспортного рынка); применение передовых технологий, использование современного оборудования; стабильность поставок сырья для производства; высокая управляемость предприятия.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
Основными видами (направлениями) деятельности Общества являются:
производство шпона, листов для клееной фанеры и модифицированной древесины;
производство общестроительных работ;
розничная торговля строительными материалами;
оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами;
деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами;
производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
рекламная деятельность.

Основным видом продукции Общества является фанера березовая марок ФК, ФСФ ламинированная фанера.

По основным направлениям деятельности Общества достигнуты следующие показатели:

Объемы выпуска Обществом в 2014 году продукции

Наименование продукции
Объем, м3


2014г.

Фанера ФК 5х5
9 071

Фанера ФСФ 5х10 (в т.ч. ламинированная и спец.)
49 687

Фанера ФСФ 4х8 (в т.ч. ламинированная и спец.)
49 538

Итого
108 296


3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Приоритетным направлением деятельности Общества является производство фанеры.
Итоги развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2014 году оцениваются как положительные.
Общество в 2014г. увеличило в сравнении с 2013г. объем выпуска фанеры ФК 5х5 на 15,37 %, фанеры ФСФ 5х10 – на 4,97 %; общий объем производства продукции в сравнении с 2013г. увеличился на 4411 м3. Валовый доход Общества в 2014г. увеличился и составил 640 416 тыс. рубл., выручка в сравнении с 2013г. увеличилась на 723 195 тыс. рублей. Чистые активы Общества по итогам 2014г. в сравнении с 2013г. уменьшились на 29 %, но их размер превышает уставный капитал Общества на 1 667 764 тыс. рублей.
Объем отгрузок Обществом продукции на экспортный рынок (страны Азии, Европа, Америки и СНГ) в 2014г. составил 87 461 м3 или 82 % общего объема отгруженной продукции, на внутренний рынок отгружено 19 270 м3 продукции.
В 2014г. были проведены заседания Совет директоров Общества, на которых рассматривались вопросы выработки стратегии развития Общества, а также прочие вопросы деятельности Общества, решение которых отнесено к компетенции Совета директоров.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

В 2014 году Общество использовало следующие энергетические ресурсы:

Наименование энергетического ресурса
Ед.изм.
В натуральном выражении
В денежном выражении,
тыс. рубл.

Атомная энергия
-
0
0

Тепловая энергия
Гкал
105 229
собственной выработки

Электрическая энергия
тысяч кВт.ч.
32 241
81 064

Электромагнитная энергия
-
0
0

Нефть
-
0
0

Бензин автомобильный
л
19 816,74
545 147

Дизельное топливо
л
261 246,81
6 245

Мазут топочный
-
0
0

Газ естественный (природный)
куб.м.
17 469 215
100 397 

Газ-пропан в баллонах
баллон
20 771
9 403

Вода
куб.м.
335 989
7 114 

Уголь
-
0
0

Горючие сланцы
-
0
0

Торф
-
0
0

Другое:




-
-
-
-


5. Перспективы развития акционерного общества

Общество будет наращивать объемы производства высоко конкурентной березовой фанеры и новых продуктов для индустриального рынка. В этих целях планируется ввод в эксплуатацию нового высокотехнологичного оборудования.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества.

29.09.2014 принималось решение единственного акционера Общества о распределении части прибыли (части нераспределенной прибыли, оставшейся после налогообложения по состоянию на 30.06.2014г.) в размере 1 170 000 607,26 рублей в виде выплаты (объявления) дивидендов по акциям Общества.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию:
обыкновенные акции - 15 671,47 рубл;
привилегированные акции – 15 671,47 рубл.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции:
обыкновенные акции - 1 168 621 517,90 рублей.
привилегированные акции - 1 379 089,36 рублей.
Общая сумма дивидендов - 1 170 000 607,26 рублей по акциям данных категорий фактически выплачена в 2014 году.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие риски:
1) Отраслевые риски: изменение спроса на продукцию, изменение цен на продукцию, высокая конкуренция на рынках, где работает Общество, колебание цен на сырье могут неблагоприятно повлиять на результаты его операционной деятельности;
2) Финансовые риски: Общество совершает сделки и осуществляет расчеты не только в российских рублях, но и в иностранной валюте; изменения обменного курса могут оказывать негативные воздействия на финансовое состояние и операционные результаты Общества;
3) Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию отдельных видов деятельности Общества, с изменениями налогового законодательства, могут негативно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества;
4) Риски, связанные с судебными процессами Общества, с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, оцениваются как незначительные;
5) Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), Общество расценивает как незначительные.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным 13LINK consultantplus://offline/ref=941921301DA8EA9FB811CBE7F760982C86AB816484AB943C957B1C20705Cc9G 14законом15 «Об акционерных обществах» крупными сделками

Крупные сделки, совершенные Обществом в 2014 году:
Договор займа между Обществом (Заемщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СВЕЗА-Лес» (Займодавец) о предоставлении Займодавцем Заемщику процентного займа в сумме до 1 400 000 000 рублей сроком до 31.12.2016г. под 8,25 % годовых.
Сделка одобрена решением единственного акционера Общества № 03/14 от 29.09.2014г.

2. Договор поручительства между Обществом (Поручитель) и ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» (Банк), в соответствии с которым Общество обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «СВЕЗА-Лес» (Должник) всех обязательств, принятых Должником по договору о предоставлении амортизируемой кредитной линии в размере до 40 000 000,00 (сорока миллионов) ЕВРО сроком действия 36 месяцев с даты подписания договора.
Крупная сделка одобрена решением единственного акционера Общества № 04/14 от 06.11.2014г.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Положения главы [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] данного федерального закона к сделкам, совершенным Обществом в 2014г., не применялись.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества, сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества членами совета директоров в течение отчетного года, если таковые имели место.

Совета директоров Общества в 2014 г. состоял из 5 членов; в состав Совета директоров входили следующие лица, избранные решениями единственного акционера Общества № 03/13 от 26 июня 2013г. и № 01/14 от 11.06.2014г.:

Состав Совета директоров до 11.06.2014г.:

1. Председатель: Кашубский Андрей Сергеевич
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы за последние 5 лет:

Период: 2003 - наст. время
Организация: ООО «СВЕЗА-Лес»

Период: 2003 - наст. время
Организация: НАО «СВЕЗА» (до 15.04.2010 г.- ОАО «СВЕЗА», до 04.12.2014 - ЗАО «СВЕЗА») (по совместительству)

Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Доля обыкновенных акций Общества: 0 %

2. Стенин Сергей Викторович
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы за последние 5 лет:

Период: 2010-наст.время
Организация: ООО «СВЕЗА-Лес»

Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Доля обыкновенных акций Общества: 0 %

3. Завгородний Вячеслав Владимирович
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы за последние 5 лет:

Период: 2010 - по наст. время
Организация: ООО «СВЕЗА-Лес»

Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Доля обыкновенных акций Общества: 0 %

4. Йона Арпад Имревич
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы за последние 5 лет:

Период: 2008- 30.06.2014
Организация: ООО «СВЕЗА-Лес»

Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Доля обыкновенных акций Общества: 0 %

5. Павлов Тимофей Сергеевич
Год рождения 1971
Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы за последние 5 лет:

Период:2008 – 05.2010
Организация: ООО «УК Солнечные продукты»

Период: 05.2010 - 09. 2011
Организация: ООО «Дымовское колбасное производство»

Период: 09.2011 – 12.2014
Организация: ООО «СВЕЗА-Лес»

Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Доля обыкновенных акций Общества: 0 %

Состав Совета директоров с 11.06.2014г.:

1. Председатель: Кашубский Андрей Сергеевич
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы за последние 5 лет:

Период: 2003 - наст. время
Организация: ООО «СВЕЗА-Лес»

Период: 2003 - наст. время
Организация: НАО «СВЕЗА» (до 15.04.2010 г.- ОАО «СВЕЗА», до 04.12.2014 - ЗАО «СВЕЗА») (по совместительству)

Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Доля обыкновенных акций Общества: 0 %

2. Стенин Сергей Викторович
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы за последние 5 лет:

Период: 2010-наст.время
Организация: ООО «СВЕЗА-Лес»

Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Доля обыкновенных акций Общества: 0 %

3. Завгородний Вячеслав Владимирович
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы за последние 5 лет:

Период: 2010 - по наст. время
Организация: ООО «СВЕЗА-Лес»

Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Доля обыкновенных акций Общества: 0 %

4. Данилов Александр Анатольевич
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы за последние 5 лет:

Период: 04.2009-10.2013г.
Организация: ОАО «Кировский завод»

Период: 23.10.2013г.- наст. время
Организация: ООО «СВЕЗА-Лес»

Период: 01.11.2013г.- наст. время
Организация: ЗАО «СВЕЗА» (с 04.12.2014 – НАО «СВЕЗА») (по совместительству).

Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Доля обыкновенных акций Общества: 0 %

5. Павлов Тимофей Сергеевич
Год рождения 1971
Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы за последние 5 лет:

Период:2008 – 05.2010
Организация: ООО «УК Солнечные продукты»

Период: 05.2010 - 09. 2011
Организация: ООО «Дымовское колбасное производство»

Период: 09.2011 – 12.2014
Организация: ООО «СВЕЗА-Лес»

Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Доля обыкновенных акций Общества: 0 %

Изменения в составе Совета директоров в 2014 году: выбытие из состава членов Совета директоров А.И. Йона, включение в состав Совета директоров А.А. Данилова.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение 2014 года членами Совета директоров Общества не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества в течение отчетного года, если таковые имели место.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. Единоличным исполнительным органом Общества в 2014 году являлся генеральный директор:

Сарсон Святослав Григорьевич
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы за последние 5 лет:



Период: 2009г. – 02.12.2013
Организация: ОАО «Домостроитель»

Период: 02.12.2013 – 18.01.2015
Организация: ОАО «УИФК» (с 28.01.2015г. – НАО «СВЕЗА Усть-Ижора»)

Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Доля обыкновенных акций Общества: 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение 2014 года С.Г. Сарсоном не совершались.

С 19.01.2015 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации – НАО «СВЕЗА» (ОГРН 1027739018460).

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, занимающего должность исполнительного органа управления) с указанием размера всех видов вознаграждения и расходов, компенсированных в течение отчетного года.

В Обществе отсутствует политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества.
Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества в течение отчетного года не выплачивались.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется в соответствии с договором. В отчетном году вознаграждение генерального директора выплачивалось в размере и порядке, предусмотренном трудовым договором; отдельно размер вознаграждения (заработной платы) единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного режима конфиденциальности в отношении данных сведений.

13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» обеспечивает акционерам все возможности для участия в управлении Обществом и получения информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами Общества, отсутствует.








13PAGE \* MERGEFORMAT14915




Заголовок 3 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 37512275
    Размер файла: 132 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий