Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний. 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Майкопский редукторный завод»


Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Майкопский редукторный завод» (ЗАРЕМ)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗАРЕМ»

1.3. Место нахождения эмитента
385000, РФ, республика Адыгея, город Майкоп, ул.Шовгенова, 362

1.4. ОГРН эмитента
1020100709474

1.5. ИНН эмитента
0105000819

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31325-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.zarem.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное собрание акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 мая 2012 года, город Майкоп, ул. Шовгенова, 362

2.3. Кворум общего собрания: 68.69%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Утверждение годового отчёта за 2011год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества. – «ЗА» 99.72% голосующих акций общества по данному вопросу.
Распределение прибыли и выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года. Выплата вознаграждений совету директоров и ревизионной комиссии общества. – «ЗА» 99.76% голосующих акций общества по данному вопросу.
Избрание членов Совета директоров
Ф.И.О. «ЗА» голосующих акций общества
Богус Руслан Шугаибович 44151
Мамий Юрий Гиссович 44154
Пшизов Шамсудин Пшимафович 46008
Хуаде Хазрет Юнусович 43988
Шаов Аскербий Нурбиевич 43535
Шепеленко Сергей Николаевич 44341
Цей Асланбий Кайсимович 44072
Избрание ревизионной комиссии;
Бовина Марина Валерьевна
Надточий Геннадий Иванович
Попова Татьяна Ивановна
Присутствуют – 44,98% голосующих акций общества по данному вопросу.
Утверждение аудитора общества фирмы ООО «Аудит – Эксперт» - «ЗА» 99.76% голосующих акций общества по данному вопросу.


2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. утвердить годовой отчет общества за 2011год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
2. Утвердить распределение прибыли. Выплатить дивиденды по итогам 2011 года. Утвердить размер вознаграждения совету директоров и ревизионной комиссии общества.
3.Избрать совет директоров в составе: Богус Руслан Шугаибович,Мамий Юрий Гиссович, Пшизов Шамсудин Пшимафович, Хуаде Хазрет Юнусович, Шаов Аскарбий Нурбиевич, Шепеленко Сергей Николаевич, Цей Асланбий Кайсимович
4. Ревизионная комиссия не сформированна в связи с отсутствием кворума.
5. Утвердить аудитором общества-фирму ООО «Аудит – Эксперт», номер лицензии 003216, выдана17.01.2003г по 17.01.2013г. Министерством финансов РФ


2.6. Дата составления протокола общего собрания. 29 мая 2012 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности генеральный директор Ш.П. Пшизов
уполномоченного лица эмитента (подпись)

3.2. Дата "29" мая 2012 г. М.П.



15

Приложенные файлы

  • doc 37812887
    Размер файла: 45 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий